证券代码：002139            证券简称：拓邦股份        公告编号：2023079



                         深圳拓邦股份有限公司

             第八届监事会第三次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次（临时）会
议于2023年12月1日下午15:00时以现场、通讯相结合的方式在公司会议 室召开。
召开本次会议的通知已于2023年11月28日以书面、电话、电子邮件等方式通知各
位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应参会的监事3名，实际
参会的监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议表决情况如下：

    一、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限
制性股票的议案》

    经审核，监事会认为公司本次 2021 年限制性股票激励计划中激励对象沈海
兵、王斯福等 20 人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，监事会对
以上人员的离职流程进行了核查；同时终止实施 2021 年限制性股票激励计划并
回购注销剩余已授予但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律、法规的规定及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》的要求，同意公司根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中
的相关规定回购注销上述激励对象已获受尚未解除限售的共计 20,767,124 股限
制性股票。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》



                                    1
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
公司《募集资金管理办法》等规定，同意公司使用不超过 22,000 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，
公司保证到期前归还到募集资金专用账户。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。

                                               深圳拓邦股份有限公司监事会

                                                2023 年 12 月 2 日




                                    2