证券代码：002141           证券简称：贤丰控股         公告编号：2023-025


                      贤丰控股股份有限公司

             第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会
议通知于 2023 年 8 月 6 日以电话、邮件等方式发出。
    2. 会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。
    3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯表决
方式出席会议的董事 3 人，分别为独立董事王铁林、邓延昌、梁融）。
    4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
    5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要
    表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
    具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。


    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。



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    贤丰控股股份有限公司
           董事会
     2023 年 8 月 11 日




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