荣盛房地产发展股份有限公司董事会

    关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》

                 第十一条、第四十三条规定的说明


    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式
购买荣盛控股股份有限公司持有的荣盛盟固利新能源科技股份有限公司（以下简
称“标的公司”）68.39%股份（对应已实缴注册资本 331,668,220.00 元）、北京融
惟通投资管理合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 3.17%股份（对应已实缴注
册资本 15,355,780.00 元）、河北中鸿凯盛投资股份有限公司持有的标的公司 1.88%
股份（对应已实缴注册资本 9,139,220.00 元）、天津瑞帆企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）持有的标的公司 0.50%股份（对应已实缴注册资本 2,423,732.17 元）、
高清持有的标的公司 1.43%股份（对应已实缴注册资本 6,930,000.00 元）、周伟持
有的标的公司 1.02%股份（对应已实缴注册资本 4,950,000.00 元）、天津科启企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 0.06%股份（对应已实缴注册资
本 269,908.87 元），同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股
份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
条、第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为：

    一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定，具
体情况如下：

    1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商
投资、对外投资等法律和行政法规的规定；

    2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；

    3、本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果确定，
资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；

    4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，
相关债权债务处理合法；

   5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主
要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

   6、本次交易完成后，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面将继续
保持独立性，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

   7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

   二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定，
具体情况如下：

   1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营
能力，有利于上市公司减少关联交易，避免同业竞争、增强独立性；

   2、公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报
告；

   3、公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

   4、公司本次交易所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限
内办理完毕权属转移手续。

   5、本次交易符合中国证监会规定的其他条件。

   综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条和第四十三条规定的相关规定。

   特此说明。

   （以下无正文）
（本页无正文，为《荣盛房地产发展股份有限公司董事会关于本次交易符合<上
市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的说明》之盖章页）




                                           荣盛房地产发展股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                   2023 年 6 月 8 日