证券代码：002146       证券简称：荣盛发展      公告编号：临 2023-087 号


                   荣盛房地产发展股份有限公司

              2023 年度第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1. 本次股东大会存在未通过议案情形，未通过议案为：

       议案 2.00《关于为荣盛建设工程有限公司融资提供担保的议案》

    2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况



     一、会议召开和出席情况
     荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度第
三次临时股东大会于2023年8月1日下午在河北省廊坊市开发区祥云
道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会
议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共
43 名 ， 代 表 股 份 1,734,776,019 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
39.8967％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股
份1,708,383,092股，占公司有表决权股份总数的39.2898％；通过网络
投票的股东共36名，代表股份26,392,927股，占公司有表决权股份总
数的0.6070％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理
人共 38名 ，代 表股 份26,499,727股 ，占 公司 有表 决权 股 份总 数的
0.6094％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理
人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。


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    二、提案审议表决情况
    （一） 审议通过了《关于选举公司董事的议案》；
    表决结果：同意 1,731,687,146 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.8219％；反对 3,051,473 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1759％；弃权 37,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0022％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 23,410,854 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 88.3438％；反对 3,051,473 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.5151％；弃权 37,400 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1411％。
    （二）审议未通过《关于为荣盛建设工程有限公司融资提供担保
的议案》；
    参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决,具体如下：
 关联股东名                                  所持表决权股份数   回避表决情
                  存在的关联关系
     称                                          量（股）           况
              荣 盛 建 设 工 程 有 限 公司
 荣盛控股股
              （以下简称“荣盛建设”）            845,986,439    回避表决
 份有限公司
              和公司的控股股东
  荣盛建设    关联方本身                          265,099,853    回避表决
              荣盛控股股份有限公司董
   耿建明                                         560,000,000    回避表决
              事长、荣盛建设董事
              荣盛控股股份有限公司董
   邹家立                                          22,190,000    回避表决
              事、荣盛建设董事
              荣盛控股股份有限公司董
    刘山                                           15,000,000    回避表决
              事

    表决结果：同意 4,596,989 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 17.3473％；反对 21,865,336 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 82.5116％；弃权 37,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1411％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 4,596,989 股，占出席会议


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中小股东有效表决权股份总数的 17.3473％；反对 21,865,336 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.5116％；弃权 37,402 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1411％。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市天元律师事务所律师高媛、张海潮出席了本次股东大会并
出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、与会董事签名的本次股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。




                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                            董   事   会
                                       二〇二三年八月一日




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