证券代码：002146      证券简称：荣盛发展     公告编号：临 2023-090 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

      关于将相关议案再次提交股东大会审议的说明公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将前
次股东大会未审议通过议案再次提交股东大会审议，具体情况如下：
    一、前次股东大会未通过议案的情况
    公司 2023 年度第三次临时股东大会于 2023 年 8 月 1 日召开，经
会议审议，《关于为荣盛建设工程有限公司融资提供担保的议案》未
获审议通过。具体表决情况如下：
    参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决,具体如下：
 关联股东名                              所持表决权股份数   回避表决情
                    存在的关联关系
     称                                      量（股）           况
              荣盛建设工程有限公司
 荣盛控股股
              （以下简称“荣盛建设”）        845,986,439    回避表决
 份有限公司
              和公司的控股股东
  荣盛建设    关联方本身                      265,099,853    回避表决
              荣盛控股股份有限公司董
   耿建明                                     560,000,000    回避表决
              事长、荣盛建设董事
              荣盛控股股份有限公司董
   邹家立                                      22,190,000    回避表决
              事、荣盛建设董事
              荣盛控股股份有限公司董
    刘山                                       15,000,000    回避表决
              事

    表决结果：同意 4,596,989 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 17.3473％；反对 21,865,336 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 82.5116％；弃权 37,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的


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0.1411％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 4,596,989 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 17.3473％；反对 21,865,336 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.5116％；弃权 37,402 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1411％。
    二、议案内容是否符合《股东大会规则》的规定及其理由
    经公司 2023 年 8 月 4 日召开的第七届董事会第二十九次会议审
议通过了《关于提请股东大会再次审议为荣盛建设工程有限公司融资
提供担保的议案》，同意将《关于为荣盛建设工程有限公司融资提供
担保的议案》提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    根据《上市公司股东大会规则》第十三条规定，提案的内容应当
属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、
行政法规和公司章程的有关规定。公司此次再次提交股东大会审议的
议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且
符合相关法律法规、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规
定。
    三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序
    1、必要性
    多年以来，荣盛建设为公司的发展在各方面给予了全力支持，包
括为公司经营发展提供资金拆借等，为公司的快速健康发展提供了持
续的帮助。此次为荣盛建设提供担保，是基于荣盛建设长期以来为公
司快速健康发展提供的持续的帮助的基础上而进行的，更是为了不影
响荣盛建设持续支持公司健康发展的能力而进行的。同时，荣盛建设
对公司此次的担保进行反担保，作为本次新增抵押担保的反担保措
施。
    公司董事会认真研究并重新审议上述议案内容，认为上述议案对
于公司的健康经营发展是必要的。本次担保不会影响公司的正常经


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营，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    2、履行的审议程序
    2023 年 7 月 14 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于为荣盛建设工程有限公司融资提供担保的议案》，相
关关联董事均回避表决，独立董事已发表事前认可意见和同意的独立
意见。
    2023 年 8 月 4 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审
议通过了《关于提请股东大会再次审议为荣盛建设工程有限公司融资
提供担保的议案》，同意将《关于为荣盛建设工程有限公司融资提供
担保的议案》提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，相关关联
董事均回避表决。


    特此公告。




                                  荣盛房地产发展股份有限公司
                                          董 事 会
                                      二〇二三年八月四日




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