证券代码：002146        证券简称：荣盛发展    公告编号：临 2023-098 号


                     荣盛房地产发展股份有限公司

       关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件

                         修订情况说明的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
分别于 2022 年 12 月 21 日召开第七届董事会第二十一次会议，于 2023
年 1 月 6 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了公司 2022
年度向特定对象发行股票预案（以下简称“本次发行”）相关的议案。
       根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意
见第 18 号》等相关法律法规要求，公司应将拟募集资金总额由
300,000.00 万元调减为 287,400.02 万元（含本数）。公司于 2023 年 8
月 11 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向
特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报及填补措施（修订）的议案》等议案。
       现将本次修订的主要内容说明如下：
 一、本次向特定对象发行股票预案主要修订的情况
          预案章节               章节内容               修订情况

                                                更新了调整后本次发行的募
全文                     全文
                                                集资金金额及使用计划

                                       1
           预案章节                      章节内容                   修订情况

                                                         更新了本次发行已经履行的
重大事项提示                  重大事项提示
                                                         审议程序

                              五、本次发行是否导致公司   按照上市公司 2023 年第一

                              控制权发生变化             季度末的持股情况更新
第一节 本次发行方案概要
                              七、本次发行已履行的以及   更新了本次发行已经履行的

                              尚需呈报批准的程序         审议程序

                              二、发行后公司章程、股东
第四节 董事会关于本次发                                  更新了本次发行后公司股东
                              结构、高管人员结构以及业
行对公司影响的讨论与分析                                 结构的变动情况
                              务结构的变动情况

六、本次发行相关的风险说      六、本次发行相关的风险说
                                                         更新了本次发行相关的风险
明                            明

第五节     利润分配政策及执   二、公司最近三年的现金分   更新最近三年的现金分红情

行情况                        红情况                     况

                                                         根据公司最新情况及 2022
第六节 关于本次发行股票       第六节 关于本次发行股票
                                                         年度财务数据，更新本次发
摊薄即期回报的影响分析及      摊薄即期回报的影响分析及
                                                         行股票对公司每股收益等主
填补措施                      填补措施
                                                         要财务指标的影响

       除上述修订外，本次向特定对象发行股票预案的其他部分内容未
发生实质性变化。
 二、本次向特定对象发行股票论证分析报告主要修订情况
           章节内容                                  修订情况

                               1、更新了调整后本次发行的募集资金金额及使用计划

                               2、更新了本次发行已经履行的审议程序
全文
                               3、根据公司最新情况及 2022 年度财务数据，更新本次发行

                               股票对公司每股收益等主要财务指标的影响

       除上述修订外，本次向特定对象发行股票论证分析报告的其他部

                                               2
分内容未发生实质性变化。
 三、本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告主要修
订情况
         章节内容                            修订情况

全文                   更新了调整后本次发行的募集资金金额及使用计划

       除上述修订外，本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告的其他部分内容未发生实质性变化。
 四、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响及公司采取的措施（修订稿）的公告
         章节内容                            修订情况

                       根据公司最新情况及 2022 年度财务数据，更新本次发行股
全文
                       票对公司每股收益等主要财务指标的影响

       除上述修订外，本次向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补
措施及相关主体承诺的公告的其他部分内容未发生实质性变化。
 五、其他
       本事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，根据公司
2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会对董事会
的授权，本事项无需再次提交公司股东大会审议。
       修订后的向特定对象发行股票预案全文、论证分析报告全文、可
行性分析报告全文及向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及公司采取的措施（修订稿）的公告详见公司同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       特此公告。
                                        荣盛房地产发展股份有限公司
                                                  董 事 会
                                           二〇二三年八月十一日



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