证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2023-123 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

      关于召开公司 2023 年度第六次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召
开 2023 年度第六次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业
务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）本次临时股东大会的召开时间：
    现场会议时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 3:00；
    网络投票时间：2023 年 10 月 27 日；
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
10 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30-11：30，下午 1:00—3:00；通过
深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 27
日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
    （三）召集人：公司董事会。
    （四）股权登记日：2023 年 10 月 23 日。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通


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过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
     （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
     （七）本次股东大会出席对象
     1.截至 2023 年 10 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不
能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不
必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
     2.公司董事、监事和高级管理人员。
     3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
     4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
     （八）提示性公告：公司将于 2023 年 10 月 25 日就本次临时股
东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并
行使表决权。
     二、会议审议事项
     （一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码
                                                                    备注
     提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏
                                                                  目可以投票

        100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

  非累积投票提案
                   《关于为荣盛控股股份有限公司融资提供担保的
       1.00        议案》                                            √

     （二）上述议案的具体内容详见 2023 年 10 月 12 日在《中国证
券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
     （三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉
及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并及时公开披露。

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    三、本次股东大会现场会议的登记办法
    1.登记时间：2023 年 10 月 24 日—10 月 25 日上午 9 点—12 点，
下午 1 点—5 点。
    2.登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2023 年 10 月 25 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
    3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛
发展大厦二楼董事会办公室；
    邮政编码：065001；
    联系电话：0316-5909688；
    传       真：0316-5908567；
    联系邮箱：dongmichu@risesun.cn；
    联系人：梁涵。
    4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    四、股东参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
    2.填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。


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    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2023年10
月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   （三）通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月27日上午9:15
至下午3:00的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    五、备查文件
    1.公司第七届董事会第三十三次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此通知。




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    荣盛房地产发展股份有限公司
            董 事 会
       二○二三年十月十一日




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             附件：
                                           股东大会授权委托书
                  兹委托                  先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司

             2023 年度第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

                  表决指示：

                                                                             备注          同意        反对   弃权   回避
                                                                          该列打勾
提案编码                             提案名称
                                                                          的栏目可
                                                                          以投票

   100       总议案：除累积投票外的所有提案                                   √
非累积投票
  提案
             《关于为荣盛控股股份有限公司融资提供担保的议
  1.00                                                                        √
             案》
                 （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”空格内填上“√”号。
             投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的

             表决票无效，按弃权处理。）




                  如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是                                否。

                  本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

                  委托人姓名：                               委托人身份证：

                  委托人股东账号：                           委托人持股数：

                  受托人姓名：                               受托人身份证：



                                                    委托日期：二〇二三年              月          日




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                          回       执


   截至 2023 年 10 月 23 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展
股份有限公司股票       股，拟参加公司 2023 年度第六次临时股
东大会。
   出席人姓名：
   股东账户：                      股东名称：（签章）
   注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。




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