证券代码：002146      证券简称：荣盛发展      公告编号：临 2023-129 号


                     荣盛房地产发展股份有限公司

              2023 年度第六次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案的情况

    2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况



     一、会议召开和出席情况
     荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度第
六次临时股东大会于2023年10月27日下午在河北省廊坊市开发区祥
云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场
会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共
81 名 ， 代 表 股 份 1,987,271,920 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
45.7037％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股
份1,801,420,781股，占公司有表决权股份总数的41.4295％；通过网络
投票的股东共74名，代表股份185,851,139股，占公司有表决权股份总
数的4.2742％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理
人共76名，代表股份185,872,139股，占公司有表决权股份总数的
4.2747％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理
人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、提案审议表决情况

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    与会股东及股东代理人以计名投票方式通过了如下议案：
    审议通过了《关于为荣盛控股股份有限公司融资提供担保的议
案》；
    参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决,具体如下：
 关联股东名                            所持表决权股份数   回避表决情
                  存在的关联关系
     称                                    量（股）           况
 荣盛控股股
              关联方本身                    838,979,928    回避表决
 份有限公司
 荣盛建设工   荣盛控股股份有限公司的
                                            365,229,853    回避表决
 程有限公司   一致行动人
              荣盛控股股份有限公司董
   耿建明                                   560,000,000    回避表决
              事长
              荣盛控股股份有限公司董
   邹家立                                    22,190,000    回避表决
              事
              荣盛控股股份有限公司董
    刘山                                     15,000,000    回避表决
              事

    表决结果：同意 163,547,085 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 87.9890％；反对 22,325,054 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 12.0110％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 163,547,085 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 87.9890％；反对 22,325,054 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 12.0110％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.00％。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市天元律师事务所律师祝悦、黄婧雅出席了本次股东大会并
出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件

                                   2
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。


特此公告。




                             荣盛房地产发展股份有限公司
                                      董 事 会
                               二〇二三年十月二十七日




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