证券代码：002146      证券简称：荣盛发展      公告编号：临 2023-138 号


                     荣盛房地产发展股份有限公司

              2023 年度第七次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案的情况

    2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况



     一、会议召开和出席情况
     荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度第
七次临时股东大会于2023年12月4日下午在河北省廊坊市开发区祥云
道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会
议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共
78 名 ， 代 表 股 份 1,826,130,202 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
41.9977％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股
份1,797,263,363股，占公司有表决权股份总数的41.3338％；通过网络
投票的股东共71名，代表股份28,866,839股，占公司有表决权股份总
数的0.6639％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理
人共73名，代表股份 28,887,839股，占公司有表决权股份总数的
0.6644％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理
人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、提案审议表决情况


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    与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项审议并通过了如下
议案：
    （一）审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 1,821,185,917 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.7292％；反对 4,555,585 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2495％；弃权 388,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0213％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 23,943,554 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 82.8845％；反对 4,555,585 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.7699％；弃权 388,700 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3455％。
    （二）审议通过了《独立董事工作制度》
    表决结果：同意 1,824,194,302 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.8940％；反对 1,849,600 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1013％；弃权 86,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0047％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 26,951,939 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 93.2986％；反对 1,849,600 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.4027％；弃权 86,300 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2987％。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市天元律师事务所律师高媛、徐超然出席了本次股东大会并
出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件


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1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。


特此公告。




                             荣盛房地产发展股份有限公司
                                      董 事 会
                               二〇二三年十二月四日




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