证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2023-145 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

               关于公司 2024 年度担保计划的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别风险提示:

    公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、公司及

控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净

资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产

30%，提请投资者充分关注担保风险。



    一、 预计担保情况概述
    2023 年 12 月 29 日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司 2024
年度担保计划的议案》。为满足公司经营和发展需要，提高公司决策
效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业
信息披露》“第十章房地产业”、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，拟提请由股东大
会对公司 2024 年度担保计划作出如下授权：
    1、2024 年公司计划担保的新增总额度为不超过 6,000,000 万元
（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担
保），其中为资产负债率超过 70%的各级全资、控股下属公司等提供
的计划担保的新增额度为不超过 4,000,000 万元，为资产负债率不超
过 70%的各级全资、控股下属公司等提供的计划担保的新增额度为不

                                    1
     超过 2,000,000 万元。
                                     预计新增担保额度情况表
                                                                                   单位：万元
担                                   被担保方最        截至目               担保额度占上   是否
                          担保方持                              本次新增
保       被担保方                    近一期资产        前担保               市公司最近一   关联
                          股比例                                担保额度
方                                     负债率            余额               期净资产比例   担保
公   资产负债率超过
司   70%的各级全资、         -         超过 70%          -      4,000,000     171.84%      否
及   控股下属公司
子   资产负债率不超
公   过 70% 的 各 级 全      -        不超过 70%         -      2,000,000     85.92%       否
司   资、控股下属公司

        合计                 -            -              -      6,000,000     257.75%       -


           2、在本次授权的担保新增总额范围内，属于任何下列情形的，
     亦包含在本次担保授权范围之内：
           ①单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
           ②上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司
     最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
           ③被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
           ④最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计
     总资产的 30%；
           ⑤上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司
     最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保。
           3、为公司及控股子公司房地产项目公司提供担保，需要满足以
     下条件：
           ①被担保人不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以
     上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；
           ②对于非全资子公司，被担保人的各股东按出资比例对其提供同
     等担保或反担保等风险控制措施。
           4、担保方式为保证担保、抵押及质押、差额补足等方式。具体

                                                   2
担保期限根据届时签订的担保合同为准。
    5、授权期限：公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。
    6、前述担保事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义
务，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在
年度预计新增担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事
项进行审批和管理。
    7、对于超出本次担保授权额度范围的，公司将严格按照《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定履行
相应的决策程序和信息披露义务。
    8、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
   二、担保协议的主要内容
    公司及子公司目前尚未与金融机构签订担保协议。公司将按照相
关规定，根据担保事项的后续进展情况履行信息披露义务。
    三、公司董事会意见
    公司董事会经认真审议并审慎判断，公司为合并报表范围内子公
司提供的担保及子公司之间的担保，不会增加公司合并报表或有负
债，且提供担保所融得的资金主要用于生产经营，风险可控。上述担
保事项不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》相违背的情况。
    对于向非全资下属子公司提供的担保，公司和该公司的其他股东
将按股权比例提供担保或者要求其他股东采取反担保等措施控制风
险。
    四、公司独立董事意见
    本次担保事项授权有利于提高公司决策效率，是为了满足公司及
下属子公司的经营需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整
体利益，且公司及下属子公司所开发、经营项目状况良好，担保风险


                             3
可控。对于被担保对象为非全资子公司，被担保对象的其他股东将按
其持股比例提供同等担保，或者为公司提供反担保，同时被担保对象
应当为公司提供反担保，担保公平、对等。相关决策符合公司内部控
制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行
为，未损害上市公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意该议案，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司实际担保总额为 460.52 亿元，占公司
最近一期经审计净资产的 197.83%。其中公司及其控股下属公司对合
并报表外单位提供的实际担保余额 81.50 亿元，占公司最近一期经审
计净资产的 35.01%，公司无逾期担保事项发生。


    特此公告。




                                  荣盛房地产发展股份有限公司
                                           董 事 会
                                    二〇二三年十二月二十九日




                              4