证券代码：002146     证券简称：荣盛发展    公告编号：临 2023-144 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

             第七届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三十六次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面及电子邮件等方
式送达全体董事，2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律
法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于公司 2024 年度担保计划的议案》
    为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效率，根据《上市公
司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》“第十章房地产业”、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的规定，拟提请由股东大会对公司 2024 年度担保计划作出如
下授权：
    1、2024 年公司计划担保的新增总额度为不超过 6,000,000 万元
（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担
保），其中为资产负债率超过 70%的各级全资、控股下属公司等提供的
计划担保的新增额度为不超过 4,000,000 万元，为资产负债率不超过
70%的各级全资、控股下属公司等提供的计划担保的新增额度为不超
     过 2,000,000 万元。
                                  预计新增担保额度情况表
                                                                         单位：万元
担                       担保方    被担保方最   截至目               担保额度占上     是否
                                                         本次新增
保       被担保方        持股比    近一期资产   前担保               市公司最近一     关联
                                                         担保额度
方                         例        负债率       余额               期净资产比例     担保
公   资产负债率超过
司   70%的各级全资、控     -        超过 70%      -      4,000,000     171.84%        否
及   股下属公司
子   资产负债率不超过
公   70%的各级全资、控     -       不超过 70%     -      2,000,000     85.92%         否
司   股下属公司

        合计               -           -          -      6,000,000     257.75%         -

         2、在本次授权的担保新增总额范围内，属于任何下列情形的，
     亦包含在本次担保授权范围之内：
         ①单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
         ②上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司
     最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
         ③被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
         ④最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计
     总资产的 30%；
         ⑤上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司
     最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保。
         3、为公司及控股子公司房地产项目公司提供担保，需要满足以
     下条件：
         ①被担保人不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上
     的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；
         ②对于非全资子公司，被担保人的各股东原则上按出资比例对其
     提供同等担保或反担保等风险控制措施。
         4、担保方式为保证担保、抵押及质押、差额补足等方式。具体
     担保期限根据届时签订的担保合同为准。
    5、授权期限：公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。
    6、前述担保事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义
务，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在
年度预计新增担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事
项进行审批和管理。
    7、对于超出本次担保授权额度范围的，公司将严格按照《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定履行相
应的决策程序和信息披露义务。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 30 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公
司关于公司 2024 年度担保计划的公告》。
    （二）《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》
    同意公司及其下属子公司与关联方荣盛建设工程有限公司及其
下属子公司之间 2024 年度日常关联交易总额为不超过 10 亿元人民
币。
    本议案属于关联交易事项，关联董事耿建明、邹家立、刘晓文回
避对本议案的表决。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独
立董事全体同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议时，
独立董事就此项议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
    具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 30 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公
司 2024 年度日常关联交易预计公告》。
    （三）《关于向关联方借款的议案》
    本议案属于关联交易事项，关联董事耿建明、邹家立、刘晓文回
避对本议案的表决。
    同意6票，反对0票，弃权0票。
    本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独
立董事全体同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议时，
独立董事就此项议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
    具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 30 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公
司关于向关联方借款的公告》。
    （四）《关于召开公司2024年度第一次临时股东大会的议案》
    决定于2024年1月15日召开公司2024年度第一次临时股东大会。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于2023年12月30日《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关
于召开公司2024年度第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.公司第七届董事会第三十六次会议决议；
    2.2023年第一次独立董事专门会议意见；
    3.独立董事意见。
特此公告。




             荣盛房地产发展股份有限公司
                      董 事 会
               二〇二三年十二月二十九日