独立董事相关独立意见




                   上海汉钟精机股份有限公司独立董事

          关于对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主

板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海汉

钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司2023年8月18日召开的第六届董

事会第十一次会议的相关议案发表以下独立意见：

一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见

    我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司截至2023年6月30日

的对外担保、与关联方资金往来情况进行了认真的核查和落实，对公司进行了必要的检查和询

问后，发表独立意见如下：

    2023年1-6月，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司

对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，与关联方没

有发生非正常资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。

    公司实际发生对外担保金额为20,232.20万元人民币，占公司期末净资产321,573.72万元的

6.29%。

    为满足经营业务发展需要，安徽汉扬向中国银行申请不超过20,232.20万元人民币的贷款，

浙江汉声为该贷款事项提供担保，担保期限为债权发生期间届满之日起两年。

    除上述担保事项外，截至本公告日，公司及子公司不存在其他对外担保事项，也无逾期担

保数据额。

二、关于增加 2023 年度日常关联交易事项发表的独立意见

    关于公司第六届董事会第十一次会议审议的《增加2023年度日常关联交易议案》，发表

以下独立意见：

    经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司本次增加

2023年度日常关联交易的事项遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定

价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

    我们同意公司本次增加2023年度日常关联交易事项。

    以下无正文。


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          独立董事相关独立意见



独立董事：张陆洋、周波、周志华

       二○二三年八月十八日




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