汉钟精机：关于增加2023年度日常关联交易的公告2023-10-28
关于增加 2023 年度日常关联交易的公告
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-030
上海汉钟精机股份有限公司
关于增加 2023 年度日常关联交易的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于 2023 年 10 月 27
日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易的议案》，
详情如下：
一、日常关联交易基本情况
1、 关联交易概述
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议和 2023 年 5 月 19 日召开的
2022 年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，详见公司于
2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
2023-007）。
2023 年 8 月 18 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2023 年度
日常关联交易的议案》，详见公司于 2023 年 8 月 19 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》
及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于增加 2023 年度日常
关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。增加后公司 2023 年度日常关联交易预计情况如
下：
单位：人民币 万元
关联交易 2023 年度 上年度
关联交易类别 关联人 关联交易内容
定价原则 预计金额 发生金额
接受租赁 台湾投控 土地 市场价 550.00 387.77
采购商品、接受 台湾汉力 产品、技术服务 市场价 30.00 --
技术服务 浙江科恩特 电机及零部件 市场价 25,000.00 --
韩国世纪 压缩机及零件 市场价 1,300.00 1,286.81
销售商品 台湾汉力 压缩机及零件 市场价 180.00 255.93
台湾东元 压缩机及零件 市场价 1,000.00 719.52
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关于增加 2023 年度日常关联交易的公告
江西东成 压缩机及零件 市场价 300.00 211.34
上海真空 真空泵及零件 市场价 750.00 321.04
杭州汉创 真空泵及零件 市场价 300.00 63.45
浙江科恩特 电机零部件等 市场价 2,000.00
合计 31,410.00 3,245.86
2、 本次预计增加 2023 年度日常关联交易情况
2023 年 10 月 27 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加 2023 年
度日常关联交易的议案》，关联董事曾文章先生已回避表决。根据相关规定，本议案无需提
交股东大会审议。
（1）公司及子公司向浙江科恩特采购电机及零部件，原预计 2023 年度额度为人民币
25,000 万元，现增加至人民币 30,000 万元。
（2）公司及子公司向台湾汉力销售压缩机及零部件，原预计 2023 年额度为人民币 180
万元，现增加至人民币 200 万元。
（3）公司及子公司向台湾东元销售压缩机及零部件，原预计 2023 年额度为人民币
1,000 万元，现增加至人民币 1,200 万元。
（4）公司及子公司向江西东成销售压缩机及零部件，原预计 2023 年额度为人民币 300
万元，现增加至人民币 400 万元。
（5）公司及子公司向杭州汉创销售真空泵及零部件，原预计 2023 年额度为人民币 300
万元，现增加至人民币 400 万元。
3、 增加后公司 2023 年度日常关联交易预计情况
单位：人民币 万元
关联交易 2023 年度 2023 年 1-9 月
关联交易类别 关联人 关联交易内容
定价原则 预计金额 发生金额
接受租赁 台湾投控 土地 市场价 550.00 390.34
采购商品、接受 台湾汉力 产品、技术服务 市场价 30.00 --
技术服务 浙江科恩特 电机及零部件 市场价 30,000.00 20,574.38
韩国世纪 压缩机及零件 市场价 1,300.00 630.83
台湾汉力 压缩机及零件 市场价 200.00 105.77
销售商品 台湾东元 压缩机及零件 市场价 1,200.00 763.12
江西东成 压缩机及零件 市场价 400.00 193.48
上海真空 真空泵及零件 市场价 750.00 --
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杭州汉创 真空泵及零件 市场价 400.00 198.84
浙江科恩特 电机零部件等 市场价 2,000.00 841.81
合计 36,830.00 23,698.57
二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江科恩特
1、 基本情况
公司名称：浙江科恩特电机科技有限公司
注册资本：1200 万美元
法定代表人：曾文章
注册地址：嘉善县姚庄镇宝群路 419 号
企业类型：有限责任公司
经营范围：电动机、微电机、电机配件的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。
截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为人民币 28,086.45 万元，净资产为人民币 18,419.47
万元；2023 年 1-9 月主营业务收入为人民币 21,723.25 万元，净利润为人民币 6,219.32 万
元。
2、 关联关系
浙江科恩特为本公司参股公司，公司副董事长曾文章先生在浙江科恩特担任董事长，双
方存在关联关系。
3、 履约能力分析
关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。
（二）台湾汉力
1、 基本情况
公司名称：汉力能源科技股份有限公司
注册资本：新台币 11,000 万
法定代表人：郭启荣
注册地址：台湾省新北市汐止区茄安路 176 号
企业类型：股份制企业
关联关系：台湾汉力为本公司全资子公司香港汉钟在台湾投资的参股公司，本公司副董
事长曾文章先生担任台湾汉力董事，双方存在关联关系。
经营范围：机械制造
截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为新台币 50,186.38 万元，净资产为新台币 16,968.81
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万元；2023 年 1-9 月主营业务收入为新台币 12,731.27 万元，净利润为新台币 1,143.29 万
元。
2、 关联关系
台湾汉力为本公司全资子公司香港汉钟在台湾投资的参股公司，本公司副董事长曾文章
先生担任台湾汉力董事，双方存在关联关系。
3、 履约能力分析
关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。
（三）台湾东元
1、 基本情况
公司名称：东元电机股份有限公司
注册资本：新台币 30,305,500,000 元
法定代表人：邱纯枝
注册地址：台湾省台北市中山区松江路 156-2 号
企业类型： 股份制企业
关联关系：台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，
双方存在关联关系。
经营范围：机械制造
截至 2023 年 6 月 30 日，总资产为新台币 13,155,945.50 万元，净资产为新台币
8,821,757.30 万元；2023 年 1-6 月，主营业务收入为新台币 2,996,424.50 万元，净利润为
新台币 375,679.30 万元。
2、 关联关系
台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关
联关系。
3、 履约能力分析
关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。
（四）江西东成
1、 基本情况
公司名称：江西东成空调设备有限公司
注册资本：548.2614 万美元
法定代表人：陈启忠
注册地址：江西省南昌市高新开发区东元路 169 号
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企业类型：有限责任公司
经营范围：生产和销售中央冷水机、工商用空调及空调设备配件、空气压缩机;中央冷
水机、离心式冷水机组、家用空调、工商用空调及空调设备配件、空气压缩机、冷媒压缩机
的批发、进出口业务及其它相关配套业务。
截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为人民币 5,970.30 万元，净资产为人民币 2,877.50 万
元；2023 年 1-9 月主营业务收入为人民币 5,047.70 万元，净利润为人民币-137.40 万元。
2、 关联关系
江西东成为青岛世纪东元投资方控制的企业，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存
在关联关系。
3、 履约能力分析
关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。
（五）杭州汉创
1、 基本情况
公司名称：杭州汉创智能装备有限公司
注册资本：500 万元人民币
法定代表人：严绍军
注册地址：浙江省杭州市临平区经济技术开发区顺达路 500 号 1 幢 205 室
企业类型：有限责任公司
经营范围：专用设备修理；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。
截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为人民币 717.37 万元，净资产为人民币 152.64 万元；
2023 年 1-9 月主营业务收入为人民币 282.84 万元，净利润为人民币-119.11 万元。
2、 关联关系
杭州汉创为本公司参股公司，本公司副总经理游百乐先生在杭州汉创任副董事长，双方
存在关联关系。
3、 履约能力分析
公司与杭州汉创控股股东浙江晶盛机电股份有限公司有良好的业务合作关系，关联交易
金额相对较小，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、2023 年度，公司及子公司向浙江科恩特采购电机及零部件。
2、2023 年度，公司及子公司向台湾汉力销售压缩机及零部件。
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关于增加 2023 年度日常关联交易的公告
3、2023 年度，公司及子公司向台湾东元销售压缩机及零部件。
4、2023 年度，公司及子公司向江西东成销售压缩机及零部件。
5、2023 年度，公司及子公司向杭州汉创销售真空泵及零部件。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
1、与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服
务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财
务方面的影响有限。
2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损
害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互
利的目的。
4、本次增加日常关联交易额度事项对公司业绩不会产生重大影响。
五、相关独立意见
1、独立董事事前意见
我们认为增加 2023 年度日常关联交易事项是公司日常交易产生的必要事项，符合公司
的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法
规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。
我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。
我们同意将本议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
2、独立董事意见
经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司本次增加
2023 年度日常关联交易的事项遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易
定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易事项。
3、监事会意见
监事为认为：公司本次增加 2023 年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，
其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益
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的情形。
六、备查文件
1、 公司第六届董事会第十二次会议决议
2、 公司第六届监事会第十一次会议决议
3、 公司独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易事项的事前认可意见
4、 公司独立董事关于对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十七日
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