上市公司独立董事候选人声明与承诺


        声明人陈娴灵作为武汉三特索道集团股份有限公司第
 十二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人
 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合
 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券
 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
 求，
 具体声明并承诺如下事项：
        一、本人已经通过武汉三特索道集团股份有限公司第
 十一届董事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成
 员过半数同意（如适用），提名人与本人不存在利害关系
 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。

        √ 是    □ 否
         如否，请详细说明：
        二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四
十六条等规定不得担任公司董事的情形。
        √ 是    □ 否
        如否， 请详细说明：
        三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办
 法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职
 资格和条件。
        √ 是    □ 否
        如否， 请详细说明：
     四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
     √ 是    □ 否
     如否， 请详细说明：
     五、候选人已经参加培训且培训时长符合中国证监会
 和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培
 训证明材料。尚未参加培训的，候选人已书面承诺参加最近
 一次独立董事培训。

     √是    □ 否
     如否， 请详细说明：
     六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公
务员法》的相关规定。
     √ 是    □ 否
     如否， 请详细说明：
     七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于
 规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、
 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

     √ 是    □ 否
     如否， 请详细说明：
     八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关
 于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意
 见》的相关规定。

     √ 是    □ 否
     如否， 请详细说明：
     九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育
 部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的
 相关规定。
     √ 是    □ 否
     如否， 请详细说明：
     十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份
制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
     √ 是    □ 否
     如否， 请详细说明：
     十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券
 基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督
 管理办法》的相关规定。

     √ 是    □ 否
     如否， 请详细说明：
     十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银
 行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理
 办法》的相关规定。

     √ 是    □ 否
     如否， 请详细说明：
     十三、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保
 险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保
 险机构独立董事管理办法》的相关规定。

     √ 是    □ 否
     如否， 请详细说明：
     十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法
 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等
 对于独立董事任职资格的相关规定。
     √ 是    □ 否
     如否，请详细说明：
     十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉
 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券
 交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、
 财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

     √ 是    □ 否
     如否，请详细说明：
     十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注
 册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高
 级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理
 方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5
 年以上全职工作经验。
     □ 是    √ 否
     如否，请详细说明：    不适用
     十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该
公司及其附属企业任职。
     √是    □ 否
     如否， 请详细说明：
     十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公
 司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股
 东中自然人股东。
       √ 是    □ 否
       如否， 请详细说明：
       十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公
司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司
前五名股东单位任职。

       √ 是    □ 否
       如否， 请详细说明：
       二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实
际控制人及其附属企业任职。
       √ 是    □ 否
       如否， 请详细说明：
       二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人
员。
       √ 是    □ 否
       如否， 请详细说明：
       二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业不存在重大业务往来， 不在与该公
司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重
大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控
股股东单位任职。
       √ 是    □ 否
       如否， 请详细说明：
       二十三、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任
一种情形。
    √ 是    □ 否
    如否， 请详细说明：
    二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公
司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限
尚未届满的人员。
    √ 是    □ 否
    如否， 请详细说明：
    二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满
的人员。
    √ 是    □ 否
    如否， 请详细说明：
    二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，
受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
    √ 是    □ 否
    如否， 请详细说明：
    二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国
证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结
论意见的人员。
    √ 是    □ 否
    如否， 请详细说明：
    二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴
责或三次以上通报批评。
    √ 是    □ 否
    如否， 请详细说明：
    二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
    √ 是    □ 否
    如否， 请详细说明：
    三十、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会
以外的其他有关部门处罚的情形。
    √ 是    □ 否
    如否， 请详细说明：
    三十一、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次
未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会
提请股东大会予以撤换， 未满十二个月的人员。
    √ 是    □ 否
    如否， 请详细说明：
    三十二、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内
上市公司数量不超过 3 家。
    √ 是    □ 否
    如否， 请详细说明：
    三十三、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
    √ 是    □ 否
    如否， 请详细说明：
    三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两
次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
    √ 是    □ 否
       如否， 请详细说明：
       三十五、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十
二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董
事会会议总数的二分之一的情形。
       √ 是    □ 否
       如否， 请详细说明：
        三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被
上市公司提前免职的情形。
       √ 是    □ 否
       如否， 请详细说明：
        三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情
形。
       √ 是    □ 否
       如否， 请详细说明：
     候选人郑重承诺：
    一、本人完全清楚独立董事的职责， 保证上述声明及提
 供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责
 任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
    二、本人在担该公司独立董事期间， 将严格遵守中国证
 监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和
 精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或
 个人的影响。
     三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董
 事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快
 辞去该公司独立董事职务。

     四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他
 有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送
 给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视
 同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

     五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相
 关规定或欠缺会计专业人士的， 本人将持续履行职责，不以
 辞职为由拒绝履职。



                                 候选人（签署）：陈娴灵
                                            2023年7月28日