三特索道：第十二届董事会第一次临时会议决议公告2023-08-15
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-38
武汉三特索道集团股份有限公司
第十二届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉三特索道集团股份有限公司第十二届董事会第一次临时会
议通知于 2023 年 8 月 11 日以短信、电子邮件、书面送达等方式发
出。会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议由
半数以上董事共同推举的董事周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。公司监事会监事及高级管理人员列席会议。本次董事
会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道
集团股份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司董事会
议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董
事长的议案》；
1. 选举周爱强为公司第十二届董事会董事长；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 选举王栎栎为公司第十二届董事会副董事长。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
周爱强董事长、王栎栎副董事长个人简历详见公司于 2023 年 7
月 29 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
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《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特
索道集团股份有限公司第十一届董事会第二十次临时会议决议公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会成
员的议案》；
1. 战略委员会：袁疆、陈娴灵（独立董事）、占美松（独立董
事）、陈真（独立董事）、王栎栎、方爱玲、彭岗，其中袁疆为主
任委员；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审计委员会：占美松（独立董事）、陈娴灵（独立董事）、
高辉，其中占美松为主任委员；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 薪酬与考核委员会：占美松（独立董事）、陈娴灵（独立董
事）、王栎栎，其中占美松为主任委员；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 提名委员会：陈娴灵（独立董事）、陈真（独立董事）、方
爱玲，其中陈娴灵为主任委员。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
根据董事长提名，董事会同意聘任张泉为公司总裁。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据董事长提名，董事会同意聘任曹正为公司董事会秘书，同
时兼任证券事务代表并履行其职责。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会秘书兼证券事务代表曹正联系方式：
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电话：027-87341812 传真：027-87341811
电子邮箱：sante002159@126.com
（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据总裁提名，董事会同意：
1. 聘任袁疆为公司常务副总裁；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 聘任彭岗为公司总会计师。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 聘任郭大陆为公司副总裁；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 聘任邢福承为公司副总裁；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 聘任曹正为公司副总裁；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 聘任韩文杰为公司总经济师；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 聘任舒本道为公司总工程师；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司审计监察部总监的议案》；
根据董事长提名，董事会审计委员会决议，董事会同意聘任张
徽为公司审计监察部总监。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员任期至公司第十二届董事会届满。
议案（三）至议案（六）受聘人员简历见附件。
公司独立董事就董事会聘任上述高级管理人员发表了独立意见，
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详见今日登载于巨潮资讯网上的《武汉三特索道集团股份有限公司独
立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
（七）审议通过《关于制定公司<“三重一大”决策制度实施细
则>的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第一次临时会议决议。
2、 提名委员会关于提名公司总裁、其他高管等人员的审核意见。
3、独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见。
4、审计委员会关于提名公司审计监察部总监的决议。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 15 日
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附件：
受聘人员简历
1、张泉先生简历
张泉先生，1968 年 6 月出生，工商管理硕士。现任公司子公司庐
山三叠泉缆车有限公司董事长、陕西华山三特索道有限公司董事、华
阴三特华山宾馆有限公司董事、杭州千岛湖旅业有限公司董事，现任
参股公司武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司董事，兼任武汉市政协常
委、武汉市工商联副主席、中国索道协会副理事长、中国风景名胜区
协会理事、中南财经政法大学客座教授及硕士研究生合作导师。曾任
公司首席运营官、公司副总裁、总裁、董事长及第四届中国索道协会
2022 年轮值理事长。
截至目前，张泉先生持有本公司股份 115,928 股，占公司总股份
数的 0.0654%。张泉先生与公司、控股股东及实际控制人、与其他持
有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系。张泉先生不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受
到中国证监会及其他有关部门的处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券
交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的
情形。张泉先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人
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民法院网查询，张泉先生未曾被认定为“失信被执行人”。
张泉先生于 2022 年 8 月受到深圳证券交易所公开谴责，详见
2022 年 8 月 8 日深圳证券交易所发布的《关于对武汉三特索道集团
股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，除此之外，未受
过其它证券交易所纪律处分。张泉先生从事旅游行业 29 年，开拓打
造了三特旗下珠海项目、梵净山项目、千岛湖项目、庐山项目等多个
主力盈利项目。具备丰富的文旅项目投资建设、运营管理、资本运作
实战经验和理论功底，是中国旅游行业发展的亲历者与见证者。本次
聘任张泉先生为公司总裁，有利于公司持续健康稳定发展。
2、袁疆先生简历
袁疆先生，1980 年 1 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，本
科学历。现任公司董事，武汉高科国有控股集团有限公司监事；兼任
武汉华中师大科技园发展有限公司董事、武汉理工大学科技园有限公
司董事、武汉东湖高新区大学科技园有限公司董事、武汉高科医疗器
械园董事、武汉光谷投资担保有限公司董事、中国东方航空武汉有限
责任公司董事、武汉龟山旅游开发有限公司董事、武汉光谷城市更新
投资有限公司（曾用名：武汉光谷新城地产有限公司）董事、武汉武
大科技园有限公司董事、武汉高科农业集团有限公司董事、武汉光谷
新技术产业投资有限公司董事、武汉北方光电科技有限公司董事；曾
任武汉高科国有控股集团能有限公司资产运营部部长。
截至目前，袁疆先生未持有公司股份。袁疆先生与公司、控股股
东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际
控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。袁疆先生不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采
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取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不
适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。袁疆
先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查
询，袁疆先生未曾被认定为“失信被执行人”。
3、彭岗先生简历
彭岗先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，本
科学历，高级经营师、会计师。现任公司董事，1993 年 7 月至 1999
年 12 月任职于中国人民解放军第 3551 工厂财务处；2000 年 1 月至
2001 年 1 月任职于中国人民解放军第 3510 工厂财务处；2001 年 1 月
至 2002 年 5 月任职于湖北丝宝集团；2002 年 6 月至 2007 年 9 月任
职于武汉光谷朗迪科技有限公司财务部；2007 年 9 月至 2010 年 10
月任职于武汉四方力道信息科技有限公司财务部；2010 年 11 月至
2010 年 12 月任职于武汉安领信息技术有限公司财务部；2011 年 1 月
至 2012 年 5 月任职于武汉宇泰能源环保有限公司财务部；2012 年 6
月至 2021 年 10 月任职于武汉东湖新技术开发区发展总公司财务审
计部，期间外派至参股企业武汉兰丁医学高科技有限公司任财务部经
理；2021 年 11 月至 2023 年 7 月任武汉东湖新技术开发区发展总公
司财务管理部副部长；兼任武汉光谷进出口有限公司监事、武汉东湖
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企业管理有限公司监事；现任公司董事。
截至目前，彭岗先生未持有公司股份。彭岗先生与公司、控股股
东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际
控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。彭岗先生不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不
适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。彭岗
先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查
询，彭岗先生未曾被认定为“失信被执行人”。
4、郭大陆先生简历
郭大陆先生，1965 年 12 月出生，硕士研究生。现任公司副总裁、
子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司董事长、铜仁梵净山旅游投
资有限公司董事长、钟祥大洪山旅游投资开发有限公司董事长、南漳
三特漫云旅游开发有限公司董事长、南漳三特古山寨旅游开发有限董
事长、湖北省襄阳市第十七届人大代表、襄阳市第十八届人大代表、
南漳县第十八届人大代表、铜仁市旅游业商会会长。
截至目前，郭大陆先生未持有公司股份。郭大陆先生与公司、控
股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其
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实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。郭大陆
先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的
处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董
事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第
一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。郭大陆先生的任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，郭大陆先生
未曾被认定为“失信被执行人”。
5、邢福承先生简历
邢福承先生，1984 年 6 月出生，硕士研究生。现任公司副总裁、
子公司武汉龙巢东湖海洋公园有限公司总经理；曾任公司企业发展总
部副总经理、子公司海南索道公司办公室主任、总经理助理。
截至目前，邢福承先生未持有公司股份。邢福承先生与公司、控
股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。邢福承
先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认
定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在
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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情
形。邢福承先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人
民法院网查询，邢福承先生未曾被认定为“失信被执行人”。
6、曹正先生简历
曹正先生，1986 年 9 月出生，硕士。现任公司董事会秘书、副总
裁，兼任子公司海南陵水猴岛旅业发展有限公司、南漳三特古山寨旅
游开发有限公司、庐山三叠泉缆车有限公司、钟祥大洪山旅游投资开
发有限公司董事；曾任湖北广播电视台记者，天风证券股份有限公司
董事会办公室副主任、证券事务代表。2018 年 11 月获得深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至目前，曹正先生未持有公司股份。曹正先生与公司、控股股
东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际
控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。曹正先生不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不
适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。曹正
先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
10
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查
询，曹正先生未曾被认定为“失信被执行人”。
7、韩文杰先生简历
韩文杰先生，1967 年 3 月出生，博士研究生。现任公司总经济师
兼任发展建设中心总经理，任子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公
司、武汉龙巢东湖海洋公园有限公司、海南陵水猴岛旅业发展有限公
司、珠海景山三特索道有限公司、海南浪漫天缘海上旅业有限公司、
钟祥大洪山旅游投资开发有限公司、红安三特旅业开发有限公司、杭
州千岛湖三特旅业有限公司董事，任克什克腾旗三特旅业开发有限公
司、阿拉善盟三特旅游发展有限公司、克什克腾旗三特青山索道有限
公司董事长。
截至目前，韩文杰先生持有本公司股份 33,358 股，占公司总股
份数的 0.0188%。韩文杰先生与公司、控股股东及实际控制人、与其
他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系。韩文杰先生不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，
未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、
监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款
规定的不得提名为高级管理人员的情形。韩文杰先生的任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
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上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，韩文杰先生未曾
被认定为“失信被执行人”。
8、舒本道先生简历
舒本道先生，1963 年 1 月出生，本科，高级工程师，中国特种设
备专家委员会委员，中国索道协会专家，ISO9000 论证索道专家，湖
北省特种设备协会理事。现任公司总工程师，任子公司珠海景山三特
索道有限公司董事长。
截至目前，舒本道先生持有本公司股份 78,065 股，占公司总股
份数的 0.0440%。舒本道先生与公司、控股股东及实际控制人、与其
他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系。舒本道先生不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，
未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、
监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款
规定的不得提名为高级管理人员的情形。舒本道先生的任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，舒本道先生未曾
被认定为“失信被执行人”。
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9、张徽先生简历
张徽先生，1972 年 11 月出生，本科学历，中国注册会计师。现
任公司审计监察部总监；曾任公司计划财务管理总部副总经理。其与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
管无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。
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