证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-37
武汉三特索道集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 14 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 8 月 14 日 9:15—9:25、
9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2023 年 8 月 14 日 9:15—15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷
软件园 D1 栋一楼会议室。
3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2023 年 8 月 9 日（星期三）。
6、主持人：公司董事长张泉先生。
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7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 5 人，代表公司有表决
权的股份数为 37,367,800 股，占公司有表决权股份总数的 21.0759%。
其中：
出席现场会议的股东和股东授权委托代表 4 人，代表公司有表决
权的股份数为 37,335,200 股，占公司有表决权股份总数 21.0575%。
通过网络参与投票的股东 1 人，代表公司有表决权的股份数为 32,600
股，占公司有表决权股份总数 0.0184%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 3 人，代表公
司 有 表 决 权的股 份数为 53,200 股 ， 占 公 司有表决权股份总数的
0.0300%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 20,600 股，占上
市公司总股份的 0.0116％。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 32,600 股，占上市公
司总股份的 0.0184％。
3.公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员及湖北得伟君
尚律师事务所律师列席会议。
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三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
提案做出表决：
1、审议通过《关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》；
本次非独立董事选举采用累积投票制，共选举6人，表决结果如
下：
1.01 选举周爱强为第十二届董事会非独立董事
同意37,335,200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9128%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,600股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的38.7218%。
表决结果：当选。
1.02 选举王栎栎为第十二届董事会非独立董事
同意37,335,200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9128%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,600股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的38.7218%。
表决结果：当选。
1.03 选举袁疆为第十二届董事会非独立董事
同意37,335,200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9128%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,600股，占出席会议中小投
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资者所持有效表决权股份总数的38.7218%。
表决结果：当选。
1.04 选举方爱玲为第十二届董事会非独立董事
同意37,335,200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9128%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,600股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的38.7218%。
表决结果：当选。
1.05 选举彭岗为第十二届董事会非独立董事
同意37,335,200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9128%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,600股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的38.7218%。
表决结果：当选。
1.06 选举高辉为第十二届董事会非独立董事
同意37,335,200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9128%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,600股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的38.7218%。
表决结果：当选。
2、审议通过《关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案》；
本次独立董事选举采用累积投票制，共选举3人，表决结果如下：
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2.01 选举陈娴灵为第十二届董事会独立董事
同意37,335,200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9128%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,600股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的38.7218%
表决结果：当选。
2.02 选举占美松为第十二届董事会独立董事
同意37,335,200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9128%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,600股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的38.7218%
表决结果：当选。
2.03 选举陈真为第十二届董事会独立董事
同意37,335,200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9128%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,600股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的38.7218%
表决结果：当选。
3、审议通过《关于换届选举第十一届监事会非职工代表监事的
议案》；
本次非职工代表监事选举采用累积投票制，共选举2人，表决结
果如下：
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3.01 选举闫琰为第十一届监事会非职工代表监事
同意37,335,200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9128%。
表决结果：当选。
3.02 选举张云韵为第十一届监事会非职工代表监事
同意37,335,200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9128%。
表决结果：当选。
4、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
表决情况：同意 37,335,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9128％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0872％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
5、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；
表决情况：同意 37,335,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9128％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0872％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
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6、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》；
表决情况：同意 37,335,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9128％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0872％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
7、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。
表决情况：同意 37,335,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9128％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0872％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师王毅、陈婷婷验证，公司本次股
东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。
五、备查文件
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1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会决议》；
2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 15 日
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