证券代码：002159            证券简称：三特索道            公告编号：2023-39


                   武汉三特索道集团股份有限公司
              第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届

监事会第一次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以短信、电子邮件、书面

送达等方式发出。会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式

召开。会议由半数以上监事推选闫琰女士主持，应到监事 3 名，实到

监事 3 名。本次监事会召集、召开、表决程序符合《公司法》《武汉三

特索道集团股份有限公司章程》和《武汉三特索道集团股份有限公司

监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

     经与会监事审议，会议对审议事项做出决议：

     审议通过《关于选举公司第十一届监事会监事长的议案》。

     选举闫琰女士任公司第十一届监事会监事长，任期三年，任期至

本届监事会届满日止。

                   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     闫琰监事长个人简历详见附件。

     特此公告。

                                     武汉三特索道集团股份有限公司

                                                   监    事   会

                                                 2023 年 8 月 15 日
附件：

                武汉三特索道集团股份有限公司

            第十一届监事会监事长闫琰女士个人简历

    闫琰女士，1985 年 9 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，大

学本科学历，国家法律职业资格认证，武汉大学 MBA 在读。现任武汉

三特索道集团股份有限公司监事。2008 年 7 月至 2011 年 11 月任东

风商用车公司党委工作部(品牌传播部)品牌传播主管；2012 年 4 月

至 2017 年 10 月任东风乘用车公司综合管理部调研室调研秘书；2017

年 10 月至 2020 年 9 月任智新科技股份有限公司纪检监察主任；2020

年 9 月至 2021 年 1 月任武汉高科国有控股集团有限公司监察审计部

执行经理；2021 年 1 月至 2023 年 8 月任武汉高科国有控股集团有限

公司监察专员办公室综合室主任。

    截至目前，闫琰女士未持有公司股份。闫琰女士与公司、公司董

事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、与其他持有

公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、

高级管理人员无关联关系。闫琰女士不存在《公司法》第一百四十六

条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受

到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和

高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的
不得提名为监事的情形。闫琰女士的任职资格符合《公司法》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台及人民法院网查询，闫琰女士未曾被认定为“失信被

执行人”。