证券代码：002159        证券简称：三特索道    公告编号：2023-41

                武汉三特索道集团股份有限公司
              第十二届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届

董事会第一次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以短信、电子邮件、书面
送达等方式发出。会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式
召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

公司监事会全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限

公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过公司《2023 年半年度报告》及摘要；

       经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

       《武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年半年度报告》全文详

见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》详见同

日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
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《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

              同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
    同意公司调整组织架构的方案：
    1、设立集团纪委，成立纪检办公室
    新设纪检办公室，主要为进一步强化集团纪检监督工作，切实履
行从严治党监督责任。主要职责包括：负责集团及党员干部日常监督、

信访举报及问题线索处置、党风廉政建设宣传教育等工作。

    2、变更部门机构名称

    原审计监察部更名为内部审计部，保留部门相关职能。其主要负
责公司内部风险防范和效能提升，包括内部审计、内部控制评价、专
项检查等各项工作。

    本次调整后，公司新的组织架构图如下：




                     公司调整后的组织架构图


              同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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三、备查文件

1、公司第十二届董事会第一次会议决议。

2、独立董事关于第十二届董事会第一次会议的独立意见。

特此公告。


                        武汉三特索道集团股份有限公司
                                董      事   会
                               2023 年 8 月 30 日




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