证券代码：002160                证券简称：常铝股份          公告编号：2023-033


                         江苏常铝铝业集团股份有限公司
                          2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次临时股东大会无否决议案的情况。
    2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议的召开和出席情况

    江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2022 年度
股东大会会议通知于 2023 年 4 月 29 日以公告形式发出，会议于 2023 年 5 月 26 日下
午 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾贻伟先生主持，会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    出席本次会议的股东及股东代表共计 13 人，代表股份 435,514,333 股，占上市
公司总股份的 42.1691％。其中通过现场投票的股东 6 人，代表股份 435,384,033 股，
占上市公司总股份的 42.1565％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 130,300 股，
占上市公司总股份的 0.0126％。
    公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席
了本次会议。

    二、议案的审议和表决情况

    本次 2022 年度股东大会逐项审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决
和网络投票表决的方式通过如下决议：
    1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》


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    表决结果：同意 435,458,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；
反对 55,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意 9,276,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4031％；反对 55,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5969％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 435,458,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；
反对 55,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意 9,276,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4031％；反对 55,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5969％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 435,458,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；
反对 55,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意 9,276,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4031％；反对 55,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5969％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：同意 435,458,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；
反对 55,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意 9,276,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4031％；反对 55,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5969％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》


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    表决结果：同意 435,458,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；
反对 55,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意 9,275,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020％；反对 55,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5980％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
    表决结果：同意 435,458,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；
反对 55,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意 9,275,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020％；反对 55,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5980％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 435,458,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；
反对 55,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意 9,275,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020％；反对 55,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5980％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    表决结果：同意 435,458,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；
反对 55,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意 9,275,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4020％；反对 55,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5980％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议


                                     3
案》
    表决结果：同意 435,458,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；
反对 55,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意 9,276,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4031％；反对 55,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5969％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    10、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 435,458,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；
反对 55,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意 9,276,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4031％；反对 55,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5969％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
    表决结果：同意 435,458,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；
反对 55,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意 9,276,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4031％；反对 55,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5969％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、李德财律师见证了本次 2022 年度股东大
会并出具《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大



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会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

    四、独立董事述职情况

    在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会作出2022年度述职报告，具体内容
详见2023年4月29日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《独立
董事2022年度述职报告》。

    五、会议备查文件

    1、《江苏常铝铝业集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
    2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2022 年度股
东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                         江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

                                                 二〇二三年五月二十七日




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