证券代码：002160           证券简称：常铝股份       公告编号： 2023-037


                   江苏常铝铝业集团股份有限公司

                   第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次
会议于 2023 年 8 月 18 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。
会议于 2023 年 8 月 29 日上午 9:30 在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方
式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议由董事
长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及
参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
    1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年
度报告及其摘要》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年
度报告摘要》。
    2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告》
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》。
特此公告。


             江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
                     二○二三年八月三十日