江苏常铝铝业集团股份有限公司                        董事会提名委员会工作细则


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                      董事会提名委员会工作细则

                                第一章 总则
    第一条 为规范江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员（以下简称“高管人员”）的产生，优化董事会组成，完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、
法规、规范性文件及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称“提名委员
会”），并制定本工作细则。
    第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、
高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核。


                               第二章 人员组成
    第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。
    独立董事应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事
先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。
    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任本公司董事职务，将自动失去委员资格，如委员人数不足
三名，董事会应根据本工作细则及时增补新的委员。


                               第三章 职责权限
    第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
    （一）提名或者任免董事；
    （二）聘任或者解聘高级管理人员；

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    （三）法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的其他事项。
    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
    第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。


                               第四章 决策程序
    第九条 提名委员会依据法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司的实际
情况，研究公司的董事、高管人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议
后备案并提交董事会通过实施。
    第十条 董事、高管人员的选任程序：
    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、新
高管人员的需求情况，并形成书面材料；
    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才交流市场等
广泛搜寻董事、高管人员人选；
    （三）搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；
    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高管人员人选；
    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高管人员的任职条件进行资格审查；
    （六）在选举新的董事和聘任新的高管人员十日前，向董事会提出董事和高
管人员候选人的建议和相关材料；
    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                               第五章 议事规则
    第十一条 提名委员会召开会议次数根据工作需要而定，并于会议召开前3天
通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他1名委员（独立
董事）主持。有紧急事项的情况下，召开提名委员会会议可不受前述通知方式及
通知时限的限制。会议可采用现场会议形式，也可采用传真、视频、可视电话、
电话等非现场会议的通讯方式召开。
    第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

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    委员可亲自出席会议，也可书面委托其他委员代为出席并按照指示行使表决
权，授权委托书须明确授权范围和期限。
       第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
       第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高管人员列席
会议。
       第十五条 如有必要，经董事会批准，提名委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。
       第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
       第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司证券事务管理部门保存，保存时间为十年。
       第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
       第十九条 会议出席的委员及列席人员均对会议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。


                                 第六章 附 则
       第二十条   本工作细则自公司董事会审议通过之日起执行。
       第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本工作细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即
修订，报董事会审议通过。
       第二十二条 本工作细则解释权归属公司董事会。




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