证券代码：002160               证券简称：常铝股份           公告编号：2023-
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                       江苏常铝铝业集团股份有限公司
                     2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
    1、本次临时股东大会无否决议案的情况。
    2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议的召开和出席情况

    江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2023 年第
二次临时股东大会会议通知于 2023 年 12 月 14 日以公告形式发出，会议于 2023 年 12
月 29 日下午 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的
方式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾贻伟先生主持，会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    出席本次会议的股东及股东代表共计 11 人，代表股份 436,071,769 股，占公司总
股份的 42.2231％。其中通过现场投票的股东 5 人，代表股份 435,789,869 股，占公司
总股份的 42.1958％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 281,900 股，占公司总股份
的 0.0273％。
    公司董事、部分监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列
席了本次会议。

    二、议案的审议和表决情况

    本次 2023 年第二次临时股东大会逐项审议了会议通知中的议案，并以现场记名
投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：



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    1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
    表决结果：同意 435,789,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9354％；反
对 281,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意 9,607,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.1494％；反对 281,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8506％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 435,789,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9354％；
反对 281,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意 9,607,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.1494％；反对 281,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 435,789,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9354％；
反对 281,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况：同意 9,607,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.1494％；反对 281,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 435,789,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9354％；
反对 281,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者表决情况： 同意 9,607,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的


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97.1494％；反对 281,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、李彦玢律师见证了本次 2023 年第二次临
时股东大会并出具《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

    四、会议备查文件

    1、《江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                           江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

                                                 二〇二三年十二月三十日




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