桂林莱茵生物科技股份有限公司


证券代码：002166          证券简称：莱茵生物        公告编号：2023-053



                   桂林莱茵生物科技股份有限公司
               第六届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第六届

监事会第二十四次会议的通知于 2023 年 11 月 6 日以短信、即时通讯工具及电子

邮件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 10 日下午 16:00 在公司四楼会议室以现

场方式召开。应出席会议监事 3 名，实出席会议监事 3 名，部分高管列席了会议，

会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定，会议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整 2022 年限制

性股票激励计划回购价格的议案》；

    经审核，监事会认为：根据2022年年度权益分派实施情况，本次调整2022
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）回购价格的事项，符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022年限制
性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定；本次调
整在公司2022年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合
法、合规；本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意董事会对公司本激励计划首次授予

限制性股票的回购价格进行相应调整，由5.66元/股调整至5.56元/股。


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    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
    经审核，监事会认为：鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个限售期即将届满，解除限售所需满足的条件已成就。同时，监事会对首次授

予部分可解除限售的激励对象名单进行核查后认为，激励对象解除限售资格合法
有效。公司及本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及公司《激
励计划》规定的不得解除限售的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意对符合本次解除限售条件的69名激励对象所获授的455.20万股限制性
股票办理解除限售相关事宜。

    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第二十四次会议决议。



    特此公告。




                                       桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

                                                  二〇二三年十一月十一日




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