桂林莱茵生物科技股份有限公司

 证券代码：002166          证券简称：莱茵生物       公告编号：2023-058



                    桂林莱茵生物科技股份有限公司

           关于独立董事任期届满暨选举独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事黄丽娟
女士、连漪先生、李存洁女士已在公司连续任职六年，根据中国证监会的有关规
定，黄丽娟女士、连漪先生、李存洁女士将不再担任公司独立董事及董事会下属
专门委员会的职务。公司对黄丽娟女士、连漪先生、李存洁女士在任职期间为公
司发展做出的贡献表示衷心地感谢！
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，并公司董事
会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 11 月 20 日召开第六届董事会第二十八
次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意王若晨先生、刘红玉女
士、李雷先生作为第六届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人任职资格
和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2023 年第二次临时股
东大会审议。
    待上述独立董事候选人的选举工作相关程序履行完毕后，同意由刘红玉女士
担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，由王若晨先生担任董事会提名
委员会、薪酬与考核委员会委员，由李雷先生担任董事会审计委员会、提名委员
会中委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。
在公司股东大会选举出新提名的独立董事前，黄丽娟女士、连漪先生、李存洁女
士仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。
    公司独立董事对本次选举独立董事事项发表了独立意见，认为：公司第六届
董事会独立董事候选人王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生的提名和表决程序符
合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的
规定，合法有效。经审阅王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生的教育背景、工作



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经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为其具备履行独立董事职责的经验和
能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生作为公司第六届董事会独立
董事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                       桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二三年十一月二十一日




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