桂林莱茵生物科技股份有限公司

 证券代码：002166            证券简称：莱茵生物         公告编号：2023-069



                    桂林莱茵生物科技股份有限公司
                  第六届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事
会第二十九次会议的通知于 2023 年 12 月 4 日以短信、即时通讯工具及电子邮件
的方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日下午 17：00 在公司四楼会议室以现场方
式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司部分监事、
全部高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购注销 2022 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》[该议案需提交 2023 年第三次临时
股东大会审议]；
    鉴于公司2022年限制性股票激励计划中有2名激励对象离职，已不再具备激
励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激
励计划（修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销上述2名已离职激励对象所持
已获授但尚未解除限售的共计9.56万股限制性股票，回购价格为5.56元/股。律师
事务所对该事项出具了法律意见。
    具体内容 详见 同日刊 登于《 中国证 券报》《证券时 报》 及巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的公告》（公告编号：2023-071）。



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    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订＜董事会议
事规则＞的议案》。[该议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议]
    为进一步规范公司董事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议
事程序，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的要求，公司对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。
    修订后的《董事会议事规则》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<独立董事制
度>的议案》[该议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议]；
    为落实独立董事制度改革相关要求，进一步明确公司独立董事职责权限，充
分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司规范运作和科学决策水平，根据
《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司对《独立董事制度》进行了修订。
    修订后的《独立董事制度》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订＜董事会专
门委员会实施细则＞的议案》。
    为落实独立董事制度改革相关要求，进一步明确公司董事会专门委员会的职
责权限和议事程序，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）《深圳证
券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的要求，公司对《董事会专门委员会实施细则》部分条款进行了修订。
    修订后的《董事会专门委员会实施细则》同日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订＜审计委员
会年报工作规程＞的议案》。
    为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，
根据中国证监会、深圳证券交易所相关业务规则以及《公司章程》等规定，公司
对《审计委员会年报工作规程》部分条款进行了修订。
    修订后的《审计委员会年报工作规程》同日刊登于《中国证券报》、《证券时

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报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订＜独立董事
年报工作制度＞的议案》。
    为保障全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事在信息披露
事务方面的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交
易所相关业务规则要求，公司对《独立董事年报工作制度》部分条款进行了修订。
    修订后的《独立董事年报工作制度》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第三
次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意于 2023 年 12 月 25 日下午 15:00 在公司四楼会议室召开 2023
年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-072）。


    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。


    特此公告。




                                       桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年十二月八日




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