证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2023－057
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日 15:30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 5 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长姜纯先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
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则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 38 人，代表有表
决权股份 528,445,112 股，占公司有表决权股份总数的 40.8280% 。
其中，参加表决的中小投资者共 35 人，代表有表决权股份
84,127,062 股，占公司有表决权股份总数的 6.4997%。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 10 人，代表有表
决权股份 447,800,324 股，占公司有表决权股份总数的 34.5974%。
其中，参加表决的中小投资者共 7 人，代表有表决权股份 3,482,274
股，占公司有表决权股份总数的 0.2690%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 28 人，
代表有表决权股份 80,644,788 股，占公司有表决权股份总数的
6.2307%。其中，参加表决的中小投资者共 28 人，代表有表决权股份
80,644,788 股，占公司有表决权股份总数的 6.2307%。
注：截至股权登记日公司总股本为 1,334,533,577 股，其中公司
回购专户中的股份数量为 40,214,103 股，公司回购的股份不享有表
决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,294,319,474 股。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列
席了本次股东大会,安徽天禾律师事务所律师出席本次股东大会，对
本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：
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（一）、审议通过了《董事会 2022 年度工作报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 527,975,712 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9112%；反对票 340,300 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0644%；弃权票 129,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0244%。
中小投资者表决情况：同意票 83,657,662 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4420%；反对票 340,300
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4045%；
弃权票 129,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1535%。
（二）、审议通过了《监事会 2022 年度工作报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 527,975,712 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9112%；反对票 329,300 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0623%；弃权票 140,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0265%。
中小投资者表决情况：同意票 83,657,662 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4420%；反对票 329,300
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3914%；
弃权票 140,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1665%。
（三）、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 527,975,712 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9112%；反对票 340,300 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0644%；弃权票 129,100 股（其中，因未投票默认弃
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权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0244%。
中小投资者表决情况：同意票 83,657,662 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4420%；反对票 340,300
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4045%；
弃权票 129,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1535%。
（四）、审议通过了《2022 年度财务决算的报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 527,975,712 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9112%；反对票 329,300 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0623%；弃权票 140,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0265%。
中小投资者表决情况：同意票 83,657,662 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4420%；反对票 329,300
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3914%；
弃权票 140,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1665%。
（五）、审议通过了《2022 年度募集资金存放和使用情况的专
项报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 527,975,712 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9112%；反对票 340,300 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0644%；弃权票 129,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0244%。
中小投资者表决情况：同意票 83,657,662 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4420%；反对票 340,300
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4045%；
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弃权票 129,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1535%。
（六）、审议通过了《2022 年度利润分配的预案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 528,115,012 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9375%；反对票 318,800 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0603%；弃权票 11,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0021%。
中小投资者表决情况：同意票 83,796,962 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6076%；反对票 318,800
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3790%
弃权票 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0134%。
（七）、审议通过了《2023 年续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 527,975,712 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9112%；反对票 340,300 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0644%；弃权票 129,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0244%。
中小投资者表决情况：同意票 83,657,662 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4420%；反对票 340,300
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4045%；
弃权票 129,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1535%。
（八）、审议通过了《2023 年度董事长重大授权的议案》
审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
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总表决情况：同意票 96,364,952 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.6478%；反对票 329,300 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.3405%；弃权票 11,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0117%。
中小投资者表决情况：同意票 83,786,462 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5951%；反对票 329,300
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3914%；
弃权票 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0134%。
（九）、审议通过了《关于 2023 年度开展商品期货期权套期保
值业务的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 528,104,512 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9355%；反对票 340,300 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0644%；弃权票 300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况：同意票 83,786,462 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5951%；反对票 340,300
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4045%；
弃权票 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
（十）、审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度
提供担保的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 522,688,599 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 98.9107%；反对票 5,745,213 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 1.0872%；弃权票 11,300 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0021%。
中小投资者表决情况：同意票 78,370,549 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.1574%；反对票 5,745,213
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.8292%；
弃权票 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0134%。
（十一）、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 528,104,512 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9355%；反对票 340,300 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0644%；弃权票 300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况：同意票 83,786,462 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5951%；反对票 340,300
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4045%；
弃权票 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会作了2022年度述职报告。独立董事
2022年度述职报告全文详见2023年4月28日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程
序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件
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和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合
法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
六、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2022年年度股东大会决
议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公
司二〇二二年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日
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