证券代码：002171          证券简称：楚江新材       公告编号：2023－058

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第六届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第六届董事会第十次会议通知于2023年5月15日以书面、传真或
电子邮件等形式发出，会议于2023年5月19日在公司会议室召开。本次
会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列
席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过了《关于注销全资子公司精诚铜业（香港）有
限公司的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     公司董事会同意注销全资子公司精诚铜业（香港）有限公司，并
授权公司管理层依法办理相关注销事项。
     该议案的具体内容详见 2023 年 5 月 20 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于注销全资子公司精诚铜业（香港）有限公司的公告》。
     三、备查文件


                                   -1-
1、公司第六届董事会第十次会议决议。


特此公告。




                    安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                      二〇二三年五月二十日




                         -2-