楚江新材:第六届董事会第十次会议决议公告2023-05-20
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2023-058
债券代码:128109 债券简称:楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第六届董事会第十次会议通知于2023年5月15日以书面、传真或
电子邮件等形式发出,会议于2023年5月19日在公司会议室召开。本次
会议应参会董事7人,实际参会董事7人,公司监事及高级管理人员列
席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)、审议通过了《关于注销全资子公司精诚铜业(香港)有
限公司的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司董事会同意注销全资子公司精诚铜业(香港)有限公司,并
授权公司管理层依法办理相关注销事项。
该议案的具体内容详见 2023 年 5 月 20 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于注销全资子公司精诚铜业(香港)有限公司的公告》。
三、备查文件
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1、公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日
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