证券代码：002171          证券简称：楚江新材   公告编号：2023－080

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
       关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、关于监事辞职的情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
于近日收到公司监事富红兵女士递交的书面辞职报告。富红兵女士已
到退休年龄，并于近期办理了退休手续，申请辞去公司第六届监事会
监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，富红兵女
士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
     根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，富
红兵女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，富红兵女
士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，
富红兵女士将继续履行监事职责。
     富红兵女士任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对富红兵女士在
任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
     二、关于选举非职工代表监事的情况
     为了保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司于2023年6月25日召开了第六届监事会第八次
会议，会议审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议
案》，公司监事会拟提名张琼先生（简历详见附件）为公司第六届监


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事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会
审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。


    特此公告。




                         安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
                                       二〇二三年六月二十七日




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附件：
                非职工代表监事候选人简历


    张琼先生：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
本科学历，会计师。1994 年 7 月毕业，分配至南陵县粮食局下属企业
工作。2002 年 3 月进入楚江集团工作，曾任上海楚江企业发展有限公
司财务主管、安徽楚江投资集团有限公司财务部部长助理、本公司审
计部部长助理等职务。现任本公司审计部负责人，拟任本公司监事。
    张琼先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有本公司股份。
张琼先生不存在不得提名为监事的情形，未受到其他有关部门的处罚
和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。




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