证券代码：002171          证券简称：楚江新材   公告编号：2023－079

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第六届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
监事会第八次会议通知于2023年6月16日以书面、传真或电子邮件等形
式发出，会议于2023年6月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应出
席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、
法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的
议案》
     表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
     本议案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议。
     鉴于公司非职工代表监事富红兵女士提出辞职申请，公司监事会
拟提名张琼先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自
公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期
届满之日止。
     该议案内容详见2023年6月27日刊登在《证券时报》、《上海证券


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报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司监事辞职
暨补选非职工代表监事的公告》。
    （二）、审议通过了《关于提请董事会召集召开2023年第二次临
时股东大会的议案》
   表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
    根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司监事会提请董事会
作为股东大会召集人，召集召开公司2023年第二次临时股东大会，审
议《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                         安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
                                          二〇二三年六月二十七日




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