证券代码：002171           证券简称：楚江新材   公告编号：2023－088

债券代码：128109           债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
     关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格
                           向下修正的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     “20楚江E1”调整前的换股价格：10.87元/股
     “20楚江E1”调整后的换股价格：7.12元/股
     “20楚江E1”本次换股价格调整实施日期：2023年7月7日


     2023年7月5日，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称
“公司”或“楚江新材”）收到控股股东安徽楚江投资集团有限公司
（以下简称“楚江集团”）关于2020年非公开发行可交换公司债券（第
一期）换股价格向下修正的通知，具体情况如下：
     一、控股股东可交换公司债券的基本情况
     楚江集团于2020年8月18日发行了楚江集团2020年非公开发行可
交换公司债券（第一期），标的股票为公司A股股票，债券简称为“20
楚江E1”，债券代码为“117171”，发行规模为3亿元人民币，债券期
限为3年，初始换股价格为12.84元/股，换股期为2021年2月19日起至
2023年8月17日止。具体内容详见公司分别于2020年8月20日、2021
年2月9日披露的《关于控股股东完成2020年非公开发行可交换公司债
券（第一期）的公告》（公告编号：2020-108）、《关于控股股东2020

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年非公开发行可交换公司债券（第一期）进入换股期的提示性公告》
（公告编号：2021-023）。
    公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根
据《安徽楚江投资集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券
（第一期）债券募集说明书》的约定，“20 楚江 E1”换股价格自 2021
年 5 月 31 日起由 12.84 元/股调整为 12.74 元/股。具体内容详见公
司于 2021 年 5 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东非公开发行可交换
公司债券换股价格调整的公告》（公告编号：2021－073）。
    公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年度权益分派方案。根
据《安徽楚江投资集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券
（第一期）债券募集说明书》的约定，“20 楚江 E1”换股价格自 2022
年 6 月 15 日起由 12.74 元/股调整为 12.49 元/股。具体内容详见公
司于 2022 年 6 月 11 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东非公开发行可交换
公司债券换股价格调整的公告》（公告编号：2022－073）。
    公司于 2022 年 8 月 3 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东非公开发行
可交换公司债券换股价格向下修正的公告》 公告编号：2022－093）。
根据《安徽楚江投资集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债
券（第一期）债券募集说明书》换股价格向下修正条款的相关约定，
楚江集团决定自 2022 年 8 月 4 日起将“20 楚江 E1”换股价格向下修
正为 11.02 元/股。
    公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年度权益分派方案。根
据《安徽楚江投资集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券
（第一期）债券募集说明书》的约定，“20 楚江 E1”换股价格自 2023
年 6 月 15 日起由 11.02 元/股调整为 10.87 元/股。具体内容详见公

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司于 2023 年 6 月 13 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东非公开发行可交换
公司债券换股价格调整的公告》（公告编号：2023－073）。
    二、控股股东本次可交换公司债券换股价格向下修正情况
    根据《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司
债券（第一期）债券募集说明书》换股价格向下修正条款约定：“投
资者持有本次债券1年6个月后，当楚江新材股票在任意连续30个交易
日中至少15个交易日的收盘价低于当期换股价格的90%时，触发换股
价格下修，投资者有权要求发行人对价格进行下修，换股价格修定为
前一个交易日均价或前二十个交易日的均价（取两者之间价格孰高）。”
    目前，楚江新材A股股票出现了在换股期内任意连续30个交易日
中至少15个交易日的收盘价低于当期换股价格的90%之情形。为保障
“20楚江E1”债券持有人利益，楚江集团股东会决定自2023年7月7
日起将“20楚江E1”换股价格向下修正为7.12元/股。换股价格下修
后，本期可交换公司债券的质押专户中预备用于交换的股票数量满足
本期可交换公司债券全部换股所需的股票数量。
    本次可交换公司债券换股价格向下修正符合《安徽楚江投资集团
有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）债券募集说明
书》的相关约定。楚江集团预备用于交换的股票为流通股，不存在限
售或权利瑕疵等影响投资者换股权利的事项，且楚江集团本次可交换
公司债券换股价格向下修正的事项不违反其对交易所、楚江新材、投
资者等相关承诺或相关股份减持规定。
    关于楚江集团2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）的后
续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资
者注意投资风险。


    特此公告。

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安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                 二〇二三年七月六日




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