证券代码：002171           证券简称：楚江新材    公告编号：2023-141

债券代码：128109           债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
               第六届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
监事会第十二次会议通知于2023年11月15日以书面、传真或电子邮件
等形式发出，会议于2023年11月21日以通讯表决的方式召开。本次会
议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生
主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合
法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补
充协议（三）的议案》
     表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
     该议案的内容详见 2023 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司顶立科技
签署增资协议之补充协议（三）的公告》。
     三、备查文件
     1、公司第六届监事会第十二次会议决议。




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特此公告。




             安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
                        二〇二三年十一月二十三日




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