证券代码：002174            证券简称：游族网络         公告编号：2023-093



                      游族网络股份有限公司
            第六届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议
于 2023 年 9 月 21 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会
议室召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知已于 2023 年 9 月
20 日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，公司监事会主席及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：

    一、 审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》

    鉴于 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中 9 名首次
授予激励对象出现离职或放弃公司拟首次授予的股票期权等情况，根据《上市公
司股权激励管理办法》及本次激励计划的有关规定，并根据公司 2023 年第三次
临时股东大会的授权，取消上述 9 名激励对象对应的拟首次授予的股票期权额
度，本次激励计划的股票期权总授予数量调整为 2,482.3125 万份，其中首次授
予的股票期权数量由 2,055.00 万份调整为 1,985.85 万份，预留股票期权数量由
500 万份调整为 496.4625 万份，预留部分占授予权益总额的 20%，首次授予的激
励对象由 359 人调整为 350 人。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内
容与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的内容相符。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年股票期权
激励计划相关事项的公告》。

    二、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

    经审核，公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权授予条
件已成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定以 2023 年
9 月 21 日为首次授予日，向 350 名激励对象授予 1,985.85 万份股票期权。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予
股票期权的公告》及独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
发表的《关于游族网络股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予
相关事项之独立财务顾问报告》。

    三、审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2022 年
度审计机构，在业务执行过程中，尽职尽责，具备良好的职业操守和专业能力，
在审计工作中认真履行其审计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映
公司财务情况和经营结果。为保持财务以及内控审计工作的连续性和稳定性，公
司拟续聘大华为公司 2023 年度审计机构。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会进行审议。
    公司独立董事已对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟续聘会计师事务
所的公告》。
    四、审议并通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

    本次董事会审议通过的部分议案还需提交股东大会进行审议，公司董事会将
在本次董事会后适时召集公司股东大会审议有关议案，并披露召开股东大会的通
知。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

       五、备查文件

   (一)      第六届董事会第二十一次会议决议；

   (二)      独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议审议相关事项的事

前认可意见；

   (三)      独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议审议相关事项的独

立意见。


    特此公告。



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                                                        2023 年 9 月 22 日