证券代码：002182           证券简称：云海金属            公告编号：2023-50



                 南京云海特种金属股份有限公司
            2023 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
    ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


一、会议召开情况
    1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
    2、会议主持人：董事长梅小明先生
    3、会议召开方式及召开时间
    （1）现场会议时间：2023年7月6日（星期四）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年7月6日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月6日（星期四）上午 9:15
至下午15:00期间的任意时间。
    4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室。
    5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


二、会议出席情况

股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 213,031,975 股，占上市公司总股
份的 32.9555％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 118,967,003 股，占上市公司总股份
的 18.4039％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 94,064,972 股，占上市公司总股份的
14.5516％。

中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 3,565,817 股，占上市公司总
股份的 0.5516％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 3,565,817 股，占上市公司总股份的
0.5516％。
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


三、提案审议表决情况

    会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决，结果如下：

    1、审议并通过了《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融
机构申请授信额度提供担保的提案》
总表决情况：
    同意 213,000,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；反对 31,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,534,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1194％；反对 31,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8806％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议并通过了《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的提案》
总表决情况：
    同意 213,018,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 13,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,552,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6242％；反对 13,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
    2、见证律师：焦成倩、侍文文
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，参加本
次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东
大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会
议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。


五、备查文件
    1、南京云海特种金属股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议决议；
    2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2023年第四
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                          南京云海特种金属股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                     2023年7月7日