证券代码：002182          证券简称：宝武镁业           公告编号：2023-86


                   宝武镁业科技股份有限公司
         第六届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝武镁业”）第六届董事

会第二十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场形式召开，会议通
知已于 2023 年 10 月 19 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管
理人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级
管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《宝武镁业科技股份有限公司

章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于公司子公司五台云海参与竞拍采矿权的议案》

    2023 年 9 月 28 日，山西省忻州市五台县东冶镇大朴村白云岩矿采矿权（以

下简称“大朴村白云岩矿采矿权”或“交易标的”）在忻州市规划和自然资源局网站
以网上挂牌的方式出让（政府的挂牌出让公文编号为：忻自然矿告字[2023]02 号）。
本次出让的白云岩矿位于山西省五台县东冶镇大朴村，资源储量为冶镁用白云岩
34517 万吨、耐火用白云岩 12245 万吨、建筑用白云岩 11133 万吨。本次采矿权
出让设有底价，按照价高者得原则确定竞得人，但最高报价低于底价的除外。挂

牌起始价为人民币 115793 万元。增价幅度为 1000 万元/次。本次竞买保证金为
人民币 34737 万元。
    为了保证宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）
子公司五台云海镁业有限公司（以下简称“五台云海”）原镁及镁合金生产原材料
的稳定供应，公司决定由五台云海参加本次竞拍，公司董事会授权五台云海经营

层参与竞拍相关事宜，竞拍价格不超过中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝
武集团”）授权的竞拍价格上限。根据公司章程本次竞拍无需经公司股东大会审
议批准。
    鉴于通过公开拍卖方式购买资产存在不确定性，且属于临时性商业秘密，及
时披露可能会损害公司利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的办理

暂缓披露的情形和条件，因此，公司根据相关规定对上述交易事项在履行董事会
审批程序后，暂缓披露并采取有效措施防止暂缓披露的信息泄露。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                            宝武镁业科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2023 年 11 月 3 日