宝武镁业:关于公司董事会提前换届选举的公告2023-12-26
证 券 代 码 : 002182 证券简称:宝武镁业 公 告 编号 :2023-89
宝武镁业科技股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚
假记载、 误 导性陈述或者 重大遗漏。
宝武镁业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 原定 任期至
2024年8月17日届满。鉴于公司控股股东已发生变更(具体内容详见公司于2023
年9月6日披露于巨潮资讯网的《关于股东权益变动进展暨公司控股股 东、实际
控制人变更的公告》),为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平 稳发展,
公司拟对第六届董事会提前换届。现将有关情况公告如下:
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引
第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,公司于2023年
12月25日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司董 事会提
前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会提前 换届选
举第七届董事会独立董事的议案》。
公司第七届董事会拟由11名董事组成,其中非独立董事7名,独立董 事4名。
经公司第六届董事会提名,董事会同意提名王强民先生、梅小明先生、闻发平
先生、李长春先生、张轶先生、范乃娟女士、吴剑飞女士为公司第七届 董事会
非独立董事候选人,提名王开田先生、陆文龙先生、栗春坤先生、邹建 新先生
为公司第七届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过 之日起
生效。上述候选人简历详见2023年12月26日刊登在公司指定信息披露网 站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上的《宝武镁
业:第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2023-92)。
目前,独立董事候选人王开田先生、陆文龙先生已取得独立董事资格 证书,
独立董事候选人栗春坤先生、邹建新先生暂未取得独立董事资格证书。栗春坤
先生、邹建新先生已做出书面承诺,其将参加深圳证券交易所最近一次 独立董
事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审 查,对
上述董事候选人任职资格审核无异议。独立董事对本次董事会提前换届 选举事
项发表了同意的独立意见。按照有关规定,独立董事候选人任职资格和 独立性
尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他七名非独立董事候选 人一并
提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。
公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站
(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事 候选人的任
职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反 馈意见。
上述董事候选人选举通过后,董事会中兼任总经理或者其他高级管 理人员
职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不 低于公
司董事会成员的三分之一,王开田先生为会计专业人士。
本次董事会换届工作完成后,祁卫东先生、陈国荣先生、江希 和先生将不
在公司任职,公司董事会对祁卫东先生、陈国荣先生、江希和先生担任 公司董
事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!
为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第六 届董事
会全体董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司 章程》
的规定,忠实、勤勉的履行董事义务和职责。
特此公告。
宝武镁业科技股份有限公司
董 事 会
2023年12月26日