证 券 代 码 ： 002182        证券简称：宝武镁业        公 告 编号 ：2023-88



              宝武镁业科技股份有限公司
            关于公司修订部分治理制度的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、 误 导性陈述或者 重大遗漏。

      宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝武镁业”）于2023年
12月25日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司修订部
分治理制度的议案》，拟对相关制度进行修订。

      为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华 人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、
规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度 ，具体
如下：
                                                              是否
 序号                   制度名称                类型
                                                         提交股东大会审议
  1                《独立董事工作细则》         修订            是
  2          《董事会战略委员会工作细则》       修订            否
  3          《董事会提名委员会工作细则》       修订            否
  4          《董事会审计委员会工作细则》       修订            否
  5        《董事会薪酬与考核委员会工作细则》   修订            否

      上述制度已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议的相关制度，需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通
过后方可生效。本次修订的公司部分治理制度全文详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
      特此公告。


                                                  宝武镁业科技股份有限公司
                                                           董事会

                                                       2023年12月26日