证券代码：002183             证券简称：怡亚通           公告编号：2023-092



           深圳市怡亚通供应链股份有限公司
    关于召开2023年第八次临时股东大会通知的
                                公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第八次临时股
东大会。
    2、股东大会的召集人：本公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本公司于2023年8月3日召开的第七届董事会
第十五次会议审议通过了《关于召开公司2023年第八次临时股东大会的议案》。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、本次股东大会的召开时间
    现场会议时间为：2023年8月22日（周二）（14：30）
    网络投票时间为：2023年8月22日9:15—15:00
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月
22日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月22
日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2023年8月15日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整
合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。

    二、会议审议事项
                       表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                             备注
  提案                                                      该列打勾
                               提案名称
  编码                                                      的栏目可
                                                            以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                              非累积投票提案
         《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限
  1.00   公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信       √
         额度，并由公司为其提供担保的议案》

         《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向
  2.00   厦门国际银行股份有限公司上海分行申请综合授信额       √
         度，并由公司为其提供担保的议案》
         《关于公司控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司
  3.00   向银行申请项目开发贷款，并由公司为其提供担保的        √
         议案》

         《关于公司控股子公司广东怡亚通基建有限公司向上
  4.00   海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信        √
         额度，并由公司为其提供担保的议案》
         《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行
  5.00   申请综合授信额度，并由八家子公司共同为公司提供        √
         担保的议案》

         《关于公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公
  6.00                                                         √
         司为八家子公司授信事项提供担保的议案》

    提案1-6属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的2/3以上通过。
    上述提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2023
年8月5日在《中国证券报》《证券时 报》《 上海证 券报》 或巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    三、本次股东大会现场会议的登记方法
    1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
    2、登记时间：2023年8月17日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。
    3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、
委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书
（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受
电话登记。信函、邮件或传真方式须在2023年8月17日17:30前送达本公司。
      采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚
通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。
      采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。
      4、会议联系方式：
      （1）会议联系人：周国辉、常晓艳
      联系电话：0755-88393181
      传真：0755-88393322-3172
      电子邮箱：002183@eascs.com
      联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋
3楼
      （2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

      四、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。

      五、备查文件
      《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》


      特此公告。


                                    深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
                                                 2023年8月4日
附件 1：

                  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362183
    2、投票简称：怡亚投票
    3、填报表决意见
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年8月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月22日（现场股东大会召开当
日）9:15，结束时间为2023年8月22日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书格式


                  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

                2023年第八次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供
应链股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指
示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
                                                备注
 提案                                                      同   反   弃
                    提案名称                该列打勾的栏
 编码                                                      意   对   权
                                            目可以投票
         总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                            √
         案
                     非累积投票提案
         《关于公司全资子公司深圳市前海
         怡亚通供应链有限公司向广发银行
  1.00   股份有限公司深圳分行申请综合授          √
         信额度，并由公司为其提供担保的
         议案》
         《关于公司全资子公司上海怡亚通
         供应链有限公司向厦门国际银行股
  2.00   份有限公司上海分行申请综合授信          √
         额度，并由公司为其提供担保的议
         案》
         《关于公司控股子公司佛山怡亚通
         产业创新有限公司向银行申请项目
  3.00                                           √
         开发贷款，并由公司为其提供担保
         的议案》
         《关于公司控股子公司广东怡亚通
         基建有限公司向上海浦东发展银行
  4.00   股份有限公司广州分行申请综合授          √
         信额度，并由公司为其提供担保的
         议案》
         《关于公司向中国建设银行股份有
  5.00                                           √
         限公司深圳市分行申请综合授信额
         度，并由八家子公司共同为公司提
         供担保的议案》
         《关于公司控股子公司深圳通利华
  6.00   新能源科技有限公司为八家子公司          √
         授信事项提供担保的议案》



委托人签名（盖章）：                身份证号码：

持股数量：           股             股东账号：

受托人签名：                        身份证号码：

受托日期：      年        月   日



注：1、股东请在选项中打√；
    2、每项均为单选，多选无效；
    3、授权委托书用剪报或复印件均有效。