证券代码：002183            证券简称：怡亚通        公告编号：2023-146



                 深圳市怡亚通供应链股份有限公司
              第七届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二十二次会议通知于2023年12月19日以电子邮件形式发出，会议于2023年
12月25日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议

的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定。会议就以下事项决议如下：

    一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<公司章程>的议

案》

    为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据相

关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司章程》予以修订。

    本议案需提交股东大会审议。

    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《公司章程(2023年修订)》。

    二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<股东大会议

事规则>的议案》

    为维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东

大会依法行使职权，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《股东

大会议事规则》予以修订。

    本议案需提交股东大会审议。

    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《股东大会议事规则(2023年修订)》。
   三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<董事会议事

规则>的议案》

   为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，

促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策

水平，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《董事会议事规则》

予以修订。

   本议案需提交股东大会审议。

   本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《董事会议事规则(2023年修订)》。

   四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<独立董事制

度>的议案》

   为规范公司的行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独

立董事尽责履职，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《独立董

事制度》予以修订。

   本议案需提交股东大会审议。

   本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《独立董事制度》。

   五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于制订公司<独立董事专
门会议制度>的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立

董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据相关法律、

法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制订公司《独立董事专门会议

制度》。

   本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《独立董事专门会议制度》。

   六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<对外担保管

理制度>的议案》
   为了规范公司对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者

的合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《对外担保管

理制度》予以修订。

   本议案需提交股东大会审议。

   本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《对外担保管理制度(2023年修订)》。

   七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<关联交易决

策制度>的议案》

   为规范公司关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、

公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据相

关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《关联交易决策制度》予以修订。

   本议案需提交股东大会审议。

   本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《关联交易决策制度(2023年修订)》。

   八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<募集资金管

理制度>的议案》

   为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金的使用效率，根据相关法

律、法规及规范性文件的要求，对公司《募集资金管理制度》予以修订。
   本议案需提交股东大会审议。

   本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《募集资金管理制度(2023年修订)》。

   九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<内部审计制

度>的议案》

   为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合
法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《内部审计制度》

予以修订。

   本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《内部审计制度(2023年修订)》。
   十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<董事会审计

委员会工作细则>的议案》

   为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层

的有效监督，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，

对公司《董事会审计委员会工作细则》予以修订。

   本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《董事会审计委员会工作细则(2023年修订)》。

   十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<投资者关

系管理制度>的议案》

   为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与

投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司

和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据相关法律、法规及规范性文件的要

求，对公司《投资者关系管理制度》予以修订。

   本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《投资者关系管理制度(2023年修订)》。

   十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<信息披露

管理制度>的议案》

   为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范
运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据相关法

律、法规及规范性文件的要求，对公司《信息披露管理制度》予以修订。

   本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《信息披露管理制度(2023年修订)》。

   十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<证券投资

及衍生品交易内控制度>的议案》
   为规范公司证券投资和衍生品交易行为规范，保护投资者合法权益，公司

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《证券投资及衍生品交易内

控制度》予以修订。
   本议案需提交股东大会审议。
   本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《证券投资、期货和衍生品交易内控制度(2023年修订)》。

   十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于制订公司<提供财务

资助管理制度>的议案》

   为规范公司提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据

相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制订公司《提供

财务资助管理制度》。

   本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《提供财务资助管理制度》。

   十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2024年度公司为部

分参股公司提供担保额度预计的议案》

     根据 2024年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关

 参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自

 2024年 1 月 1 日起至 2024年 12 月 31 日止，由公司为部分参股公司合计

 提供额度不超过人民币341,602.50万元的担保,担保期限均不超过四年，具体

 以合同约定为准。

     本议案需提交股东大会审议。

   本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告》。

   十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深

圳市怡亚通物流有限公司2024年度向银行申请综合授信额度，并由公司为其提

供担保的议案》

     因业务发展需要，公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司2024年度

 向下列银行申请总额不超过人民币35,000万元的综合授信额度，授信期限均

 为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具

 体以合同约定为准。

     相关授信银行如下表:
                                                           人民币/万元

  序号                     银行名称                        授信额度
  1       上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行                    15,000
  2       徽商银行股份有限公司深圳分行                            10,000
  3       江苏银行股份有限公司深圳分行                             5,000
  4       上海银行股份有限公司深圳分行                             5,000
                         合计                                     35,000
      本议案需提交股东大会审议。
      本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于公司为控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司提供担保的公
告》。
      十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2024年第
一次临时股东大会的议案》
      提请董事会于2024年1月10日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024
年第一次临时股东大会。
      本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。


      特此公告。




                                   深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
                                              2023年12月25日