证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-070
浙江方正电机股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况：
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间为：2023年5月22日（星期一）下午13:00
网络投票时间为： 2023 年 5 月 22 日, 其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9：30－11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2023 年 5 月 22 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号方正电
机行政楼一楼会议室。
2. 会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
3. 会议召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长牛铭奎先生
6. 召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 26 人，
代表有表决权的股份 102,076,114 股，占公司有表决权股本总额的 20.4676%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
计 18 人，代表有表决权的股份数 100,947,868 股，占公司有表决权股本总额的
20.2414%，其中中小投资者共 13 名，合计持有公司股份 8,113,581 股，占公司有
表决权股份总数的 1.6269%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 8 人，所持（代表）股份 1,128,246
股，占公司有表决权股本总额的 0.2262%，其中中小投资者共 8 名，合计持有公
司股份 1,128,246 股，占公司有表决权股份总数的 0.2262%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的
律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下决议：
1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意 101,374,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3127％；
反对 701,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6873％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东总表决情况：同意 8,540,267 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.4089％；反对 701,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5911％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意 101,374,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3127％；
反对 701,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6873％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东总表决情况：同意 8,540,267 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.4089％；反对 701,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5911％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：同意 101,374,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3127％；
反对 701,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6873％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东总表决情况：同意 8,540,267 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.4089％；反对 701,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5911％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过《公司2022年度利润分配的议案》
表决结果：同意 101,374,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3127％；
反对 701,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6873％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东总表决情况：同意 8,540,267 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.4089％；反对 701,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5911％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 101,374,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3127％；
反对 701,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6873％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东总表决情况：同意 8,540,267 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.4089％；反对 701,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5911％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
度审计机构的议案》
表决结果：同意 101,374,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3127％；
反对 701,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6873％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东总表决情况：同意 8,540,267 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.4089％；反对 701,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5911％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内
签署相关文件的议案》
表决结果：同意 100,955,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9022％；
反对 1,120,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0978％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东总表决情况：同意 8,121,281 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 87.8753％；反对 1,120,546 股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.1247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意 101,374,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3127％；
反对 701,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6873％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东总表决情况：同意 8,540,267 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.4089％；反对 701,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5911％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：同意 100,955,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9022％；
反对 1,120,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0978％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东总表决情况：同意 8,121,281 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 87.8753％；反对 1,120,546 股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.1247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《董事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》
表决结果：同意 97,179,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2833％；
反对 701,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7367％；弃权 0 股，（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中,中小股东总表决情况：同意 8,540,267 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.4089％；反对 701,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5911％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东牛铭奎、牟健均已回避表决。
11、审议通过《监事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》
表决结果： 同意 101,374,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3127％；
反对 701,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6873％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东总表决情况：同意 8,540,267 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.4089％；反对 701,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5911％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
12、审议通过《关于2023年度预计对外担保额度的议案》
表决结果：同意 101,374,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3127％；
反对 701,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6873％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,中小股东总表决情况：同意 8,540,267 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.4089％；反对 701,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5911％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
五、律师出具的法律意见
浙江方正电机股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2022 年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
