证券代码：002196             证券简称：方正电机       公告编号：2023-094



                   浙江方正电机股份有限公司
               第八届董事会第七次会议决议公告


        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
通知于 2023 年 7 月 29 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2023 年 8
月 3 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议
室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长牛铭奎先生主持，经与
会董事充分讨论，表决通过如下事项：
    一、审议通过了《关于全资子公司方正电机（德清）有限公司为公司融资
授信额度提供担保的议案》；
    《关于全资子公司方正电机(德清)有限公司为公司融资授信额度提供担保的
的公告》（公告号：2023-091）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交股东大会审议。

       二、审议通过了《关于全资子公司方正电机（德清）有限公司为公司提
供资产抵押的议案》
    《关于全资子公司方正电机（德清）有限公司为公司提供资产抵押的公告》，
（公告号：2023-092）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于转让湖南中车智行科技有限公司股权暨关联交易进
展的议案》
    《关于转让湖南中车智行科技有限公司股权暨关联交易进展的公告》（公告
号：2023-093）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    四、审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 8 月 21 日在丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号行政楼
一楼会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会，通知全文刊载在《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告！




                                             浙江方正电机股份有限公司董事会

                                                     2023 年 8 月 4 日