证券代码：002196            证券简称：方正电机           公告编号：2023-099



                   浙江方正电机股份有限公司
               第八届董事会第八次会议决议公告


           本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
通知于 2023 年 8 月 10 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2023 年 8
月 14 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。会议由董事长牛铭奎先生主持，经与会董事充分讨论，表决
通过如下事项：
     一、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
    本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变
更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信
息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更
正事项。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于公司 前期会计差错更正及追溯调整的公告 》刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投资者查阅。


     二、会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》；
      2023   年 半 年 度 报 告 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn），2022 年半年度报告摘要的公告详见披露媒体
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                        浙江方正电机股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 15 日