证券代码：002203           证券简称：海亮股份         公告编号：2023-063
债券代码：128081           债券简称：海亮转债




                      浙江海亮股份有限公司
               2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日在《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江
海亮股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-052），公司将于2023年9月18日以现场表决与网络投票相结合的方式召开
2023年第三次临时股东大会。
    1、现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午2:30
    网络投票时间：2023年9月18日,其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月
18日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年9月18日上午
9:15至下午3:00。
    2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路67号海亮科研大厦会议室。
    3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长曹建国先生。
    6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网
络投票)共 10 名，代表有效表决权的股份数 864,859,005 股，占公司有表决权股
份总数的 43.4196%。
    2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有效
表决权的股份数 707,099,184 股，占公司有表决权股份总数的 35.4994%。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 4 名，代表有效表决权的股份
数 157,759,821 股，占公司有表决权股份总数的 7.9202%。
    4、中小投资者出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资
者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东）共4人，代表有效表决权的股份数6,959,821股，占公
司有表决权股份总数的0.3494%。
    公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了
本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理
人逐项审议议案，并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》
    表决结果：同意 864,859,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。
    其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外 的其他 股东） 的表决 结 果 ： 同 意
6,959,821 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。


    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所吴钢、叶敏华律师出席本次股东大会经见证并出具
了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程
序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，
均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准
则》、 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。


    四、备查文件
    1、浙江海亮股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2023年第三次临时
股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                                   浙江海亮股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇二三年九月十九日