证券代码：002203           证券简称：海亮股份       公告编号：2023-064
 债券代码：128081           债券简称：海亮转债



                      浙江海亮股份有限公司
   关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债
券业务实施细则》的有关规定，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）
现将2023年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市基本概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准浙江海亮股
份有限公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 31.50 亿元，期限六年。

    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意，公司31.50亿元可转换
公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮转
债”，债券代码“128081”。

    （三） 可转债转股情况

    根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结
束之日（2019年11月27日）起满六个月后的第一个交易日（2020年5月27日）起
至可转换公司债券到期日（2025年11月21日）止（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。初始转股价格为9.83元
/股。
   公司于2020年6月12日实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定，
“海亮转债”的转股价格于2020年6月12日起由9.83元/股调整为9.76元/股。详
见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2020-033）。
   2021年6月23日，公司实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定，
“海亮转债”的转股价格于2021年6月23日起由9.76元/股调整为9.69元/股。详
见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2021-036）。
   2022年6月30日，公司实施了2021年年度权益分派方案。根据相关规定，
“海亮转债”的转股价格于2022年6月30日起由9.69元/股调整为9.62元/股。详
见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2022-040）。
   2023年7月5日，公司实施了2022年年度权益分派方案。根据相关规定，
“海亮转债”的转股价格于2023年7月5日起由9.62元/股调整为9.54元/股。详
见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2023-043）。

    二、“海亮转债”转股及股本变动情况

   2023年第三季度，“海亮转债”因转股减少25,618,000.00元（256,180张
债券），转股数量为2,685,318股。截至2023年9月28日，“海亮转债”剩余可
转债金额为2,760,442,200.00元，剩余债券数量为27,604,422张。公司2023年
第三季度股本变动情况如下：
                     本次变动前           本次变动增减       本次变动后

                                  比例                                 比例
                 数量（股）               数量（股）     数量（股）
                               （%）                                   （%）

一、限售条件流    62,680,478       3.15       -112,500    62,567,978      3.14
通股/非流通股

     高管锁定股       62,680,478     3.15    -112,500      62,567,978    3.14

二、无限售流通
                    1,926,866,789   96.85   2,797,818   1,929,664,607   96.86
股

三、总股本          1,989,547,267     100   2,685,318   1,992,232,585     100

     三、其他

     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券投资部办公室投资者联系电
话0575-87069033进行咨询。

     四、备查文件

     1、截至2023年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“海亮股份”股本结构表；
     2、截至2023年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“海亮转债”股本结构表。


      特此公告




                                                        浙江海亮股份有限公司
                                                               董事会
                                                          二〇二三年十月十日