证券代码：002203           证券简称：海亮股份         公告编号：2023-071
债券代码：128081           债券简称：海亮转债



                        浙江海亮股份有限公司
                  第八届董事会第十次会议决议公告


       浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知
于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议
于 2023 年 11 月 24 日上午在浙江省杭州市滨江区协同路 67 号海亮科研大厦公司
会议室召开，本次会议以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公
司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。
       本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的规定，决议合法有效。
       经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议
案：
       一、审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的
议案》。
       《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的公告》全文详见
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    表决结果：关联董事曹建国先生、冯橹铭先生、王树光先生、蒋利民先生回
避表决；5票同意；0票反对；0票弃权。
       二、审议通过了《关于签署引进战略投资者相关的<增资协议>及附件的议
案》。
    表决结果：关联董事曹建国先生、冯橹铭先生、王树光先生、蒋利民先生回
避表决；5票同意；0票反对；0票弃权。


       特此公告
 浙江海亮股份有限公司
         董事会
二〇二三年十一月二十五日