证券代码：002203          证券简称：海亮股份          公告编号：2023-072
 债券代码：128081          债券简称：海亮转债



                       浙江海亮股份有限公司
                第八届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于
2023 年 11 月 22 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2023
年 11 月 24 日上午在浙江省杭州市滨江区协同路 67 号海亮科研大厦会议室以通讯
的方式召开。会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，本次会议由监事会主席朱
张泉先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，决议合法有效。
    经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：本次对全资子公司通过增资扩股，引入深创投制造业转
型升级新材料基金（有限合伙）、工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企
业（有限合伙）作为战略投资者，可快速有效解决业务快速发展的资金需求，助力
产业建设，提升核心竞争力，符合公司战略发展规划。本次交易遵循了自愿、公平
合理、协商一致的原则，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意全资子公司甘肃海亮
新能源材料有限公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易事项。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
    2、审议通过了《关于签署引进战略投资者相关的<增资协议>及附件的议案》。
    经审核，监事会认为：本次协议及其附件的签署遵循了自愿、公平合理、协商
一致的原则，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司签署《增资协议》及附件。
   表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


   特此公告




                                                 浙江海亮股份有限公司
                                                        监事会
                                               二〇二三年十一月二十五日