证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-021
广州达意隆包装机械股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2023 年 5 月 26 日 15:00
（2）网络投票：
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2023 年5 月26 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过深 圳证 券交 易所互 联网 投票 系统 进行投 票的 时间 为2023 年5月26日
9:15-15:00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张颂明先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东共计8名，代表股份数量54,732,521股，占公司有表决权
股份总数的28.0329%。其中：
1、现场出席本次会议的股东4名，代表股份数量54,701,521股，占公司有表
决权股份总数的28.0170%；
2、通过网络投票出席会议的股东4名，代表股份数量31,000股，占公司有表
决权股份总数的0.0159%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员及公
司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
54,704,221 99.9483% 28,300 0.0517% 0 0.0000% 通过
本次股东大会上，公司独立董事梁彤先生代表全体独立董事就2022年度履职
情况作了述职报告。公司独立董事的述职报告已于2023年4月15日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
54,704,221 99.9483% 28,300 0.0517% 0 0.0000% 通过
3、审议通过《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
54,704,221 99.9483% 28,300 0.0517% 0 0.0000% 通过
4、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
54,704,221 99.9483% 28,300 0.0517% 0 0.0000% 通过
5、审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
54,704,221 99.9483% 28,300 0.0517% 0 0.0000% 通过
6、审议通过《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
54,704,221 99.9483% 28,300 0.0517% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况如下：
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
411,597 93.5667% 28,300 6.4333% 0 0.0000%
7、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
54,704,221 99.9483% 28,300 0.0517% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况如下：
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
411,597 93.5667% 28,300 6.4333% 0 0.0000%
8、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
54,704,221 99.9483% 28,300 0.0517% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况如下：
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
411,597 93.5667% 28,300 6.4333% 0 0.0000%
9、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬情况及拟定2023年度薪酬方案的
议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
54,704,221 99.9483% 28,300 0.0517% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况如下：
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
411,597 93.5667% 28,300 6.4333% 0 0.0000%
10、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬情况及拟定2023年度薪酬方案
的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
54,704,221 99.9483% 28,300 0.0517% 0 0.0000% 通过
11、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
54,704,221 99.9483% 28,300 0.0517% 0 0.0000% 通过
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、廖颖华律师出席本次会议，
认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关
规定，合法有效。
四、备查文件
1、《2022年年度股东大会决议》
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份
有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2023年5月27日