证券代码：002209             证券简称：达意隆          公告编号：2023-023



               广州达意隆包装机械股份有限公司
               第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八
次会议通知于 2023 年 5 月 19 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 5 月 26
日 17:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。公司监事共 3 名，参与本次会议表决的监事共 3 名，其中
黄伟先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事推举谢蔚女士主持本次会议，
会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
    一、会议审议情况
    1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
    公司监事会选举谢蔚女士（简历详见附件）担任公司第六届监事会主席，任
期与第六届监事会任期一致。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    经审核，监事会认为《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次激励计划的实施将有利于充分调动公司（含分公司及
控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干的积
极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司
的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州
达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经审核，监事会认为《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权
激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，能确保公司本次
激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，建立股东与公司管理团队和
核心骨干之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州
达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》
    经审核，监事会认为：
    （1）列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民
共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不
存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的如下情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    （2）列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员不存在根据法律
法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》
规定的激励对象条件，符合《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。
    综上所述，列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员作为公司本
次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将
于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示
情况的说明。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州
达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、备查文件
    《第六届监事会第八次会议决议》




                                       广州达意隆包装机械股份有限公司
                                                   监事会
                                               2023年5月29日
附件：

                               个人简历
    谢蔚女士：女，1969 年出生，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永
久居留权。谢蔚女士于 1998 年加入本公司，历任本公司行政总监、监事会主席，
现任公司顾问。
    谢蔚女士与本公司控股股东、实际控制人张颂明先生不存在关联关系；谢蔚
女士与本公司其他持股 5%以上股东均不存在关联关系；谢蔚女士与本公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    截至目前，谢蔚女士持有公司股票 408,897 股，占公司总股本的 0.21%。谢
蔚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款
规定的不得提名为监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。