证券代码：002209                 证券简称：达意隆                 公告编号：2023-029



                  广州达意隆包装机械股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议：2023 年 6 月 14 日 15:00
    （2）网络投票：
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2023 年 6 月 14 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年6月14日
9:15-15:00。
    2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长张颂明先生
    6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
    （二）会议的出席情况
    出席本次会议的股东共计13名，代表股份数量54,803,421股，占公司有表决
   权股份总数的28.0692%。其中：
          1、现场出席本次会议的股东5名，代表股份数量54,695,221股，占公司有表
   决权股份总数的28.0138%；
          2、通过网络投票出席会议的股东8名，代表股份数量108,200股，占公司有
   表决权股份总数的0.0554%。
          公司董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员及公司聘
   请的见证律师列席了本次会议。
          二、议案审议表决情况
          会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
          1、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
   议案》
          表决结果如下：
              占与会有效                 占与会有效                     占与会有效
                                                                                     表决
同意票数      表决权股份      反对票数   表决权股份    弃权票数         表决权股份
                                                                                     结果
               总数比例                     总数比例                     总数比例
54,695,221     99.8026%       108,200       0.1974%          0           0.0000%     通过
          其中，中小投资者表决情况如下：

                占中小投资者                  占中小投资者                   占中小投资者
 同意票数       有效表决权股     反对票数     有效表决权股       弃权票数    有效表决权股
                 份总数比例                    份总数比例                     份总数比例
    200           0.1845%         108,200       99.8155%            0           0.0000%
          该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
   总数的三分之二以上通过。
          2、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
   议案》
          表决结果如下：
              占与会有效                 占与会有效                     占与会有效
                                                                                     表决
同意票数      表决权股份      反对票数   表决权股份    弃权票数         表决权股份
                                                                                     结果
               总数比例                     总数比例                     总数比例
54,695,221     99.8026%       108,200       0.1974%          0           0.0000%     通过
          其中，中小投资者表决情况如下：
                占中小投资者                   占中小投资者                   占中小投资者
 同意票数       有效表决权股      反对票数     有效表决权股       弃权票数    有效表决权股
                  份总数比例                    份总数比例                     份总数比例
    200            0.1845%         108,200       99.8155%            0           0.0000%
          该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
   总数的三分之二以上通过。
          3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激
   励计划相关事项的议案》
          表决结果如下：
              占与会有效                  占与会有效                     占与会有效
                                                                                      表决
同意票数      表决权股份       反对票数   表决权股份    弃权票数         表决权股份
                                                                                      结果
               总数比例                      总数比例                     总数比例
54,695,221     99.8026%        108,200       0.1974%          0           0.0000%     通过
          其中，中小投资者表决情况如下：
                占中小投资者                   占中小投资者                   占中小投资者
 同意票数       有效表决权股      反对票数     有效表决权股       弃权票数    有效表决权股
                  份总数比例                    份总数比例                     份总数比例
    200            0.1845%         108,200       99.8155%            0           0.0000%
          该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
   总数的三分之二以上通过。
          三、独立董事征集投票权
          根 据 公 司 2023 年 5 月 29 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
   （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：
   2023-026），公司独立董事梁彤先生作为征集人按照《上市公司股权激励管理办
   法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本次股东大会中审议的股权激励计划
   相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间（2023 年 6 月 13 日
   16:00），公司独立董事梁彤先生未收到股东的投票权委托。
          四、律师出具的法律意见
          北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、廖颖华律师出席本次会议，
认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关
规定，合法有效。
    五、备查文件
    1、《2023年第一次临时股东大会决议》
    2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                      广州达意隆包装机械股份有限公司
                                                   董事会
                                               2023年6月15日