证券代码：002209            证券简称：达意隆           公告编号：2023-031



                 广州达意隆包装机械股份有限公司
                 第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五
次会议于 2023 年 6 月 14 日 16:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公
楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事书面同意，本次会议
豁免通知时间要求，会议通知已于 2023 年 6 月 14 日以专人送达的方式发出。公
司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名，其中以通讯表决方式出席会议
的董事为吴小满先生、梁彤先生和陆正华女士。本次会议由董事长张颂明先生主
持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    一、 会议审议情况
    会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理
办法》的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会经核查后
认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予条件已经成就，
同意将首次授予日确定为 2023 年 6 月 14 日，以 4.81 元/股的授予价格向符合授
予条件的 23 名激励对象授予 350.50 万股限制性股票。具体内容详见公司同日刊
登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首
次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项
的独立意见》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
吴小满先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。
二、备查文件
1、《第八届董事会第五次会议决议》
2、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》




                                    广州达意隆包装机械股份有限公司
                                               董事会
                                            2023年6月16日