证券代码：002223          证券简称：鱼跃医疗            公告编号：2023-035


                江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
         第五届董事会第二十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    2023 年 9 月 28 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”
或“公司”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十六次临时会议。公司
于 2023 年 9 月 23 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第五届董事会
第二十六次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出
席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公
司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分
讨论，审议通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、关于《对参股公司重庆蚂蚁消费金融有限公司增资》的议案

    董事会对本议案进行了讨论和表决。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    公司拟与蚂蚁科技集团股份有限公司、重庆渝富华贸国有资产经营有限公司、
杭州金投数字科技集团有限公司、浙江舜宇光学有限公司、传化智联股份有限公
司、广州博冠信息科技有限公司以共计人民币 450,000 万元认购重庆蚂蚁消费
金融有限公司（以下简称“消金公司”）新增注册资本 450,000 万元，其中，本公
司拟以自有资金人民币 22,455 万元认购消金公司新增注册资本人民币 22,455 万
元。前述增资完成后，上市公司持有消金公司的股权比例仍为 4.990%。

    本次对外投资事项尚需经过有关监管部门审批通过后方可实施，是否能审批

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通过尚存在不确定性。

    本次投资事项未来收益存在一定的不确定性。

    详 细 内 容 请 见 2023 年 9 月 29 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的关于《对参股公司重庆蚂蚁消费金融有限公司增资》的
公告。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十六次临时会议决议

    特此公告。



                                            江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年九月二十九日




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